集團(tuán)公司管理制度
現(xiàn)如今,制度使用的頻率越來越高,制度對社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會(huì)公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。大家知道制度的格式嗎?下面是小編收集整理的集團(tuán)公司管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
集團(tuán)公司管理制度1
1、講究個(gè)人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不隨地吐痰;
2、工作時(shí)按要求穿工作服、不吸煙;
3、嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生要求操作,做到生熟、葷素分別、分餐具加工,防止食物中毒。
4、餐具洗凈、消毒后要擺放整齊。
5、按時(shí)開飯,根據(jù)就餐人員的變化,嚴(yán)格按伙食標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生要求備餐,不斷提高烹飪技術(shù),做到色香味俱全,花樣、品種多樣化。
6、每年按照防疫部門要求進(jìn)行定期體檢并取得健康證,否則禁止上崗。
7、保持室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生,做到每餐一打掃,每天一清洗,每周一次大清掃,達(dá)到餐廳、廚房無雜物、無異味、整潔干凈。
8、了解各種炊事器具和設(shè)備、設(shè)施的性能和使用方法,不違規(guī)操作使用。
9、按食材購進(jìn)時(shí)間先后順序使用食材,定期盤點(diǎn)庫存,發(fā)現(xiàn)食材不足的`要及時(shí)提出采購申請;發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或過期食品要及時(shí)報(bào)管理人員進(jìn)行處理。
10、不得以任何理由拿走廚房任何物品。
集團(tuán)公司管理制度2
1、目的及適用范圍
1.1加強(qiáng)管理,避免公司財(cái)產(chǎn)的流失、損壞等人為因素所造成不必要的浪費(fèi)。
1.2適用于公司采購、租借、受贈(zèng)、交換等方式獲得的物品的管理。
2、管理組織
分公司行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
3、管理內(nèi)容
3.1物品入庫。
3.1.1凡需放入行政部庫房的.物資,都需辦理入庫手續(xù)。
3.1.2需要檢測才能入庫的物品,行政部必須協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行檢測,檢測合格后方可入庫填寫《入庫單》。
3.1.3所有采購物品需憑《實(shí)物資產(chǎn)申購單》、《入庫單》、購貨發(fā)票報(bào)銷。
3.2貨物確認(rèn):屬于收寄物資,分公司行政部應(yīng)填寫《貨物確認(rèn)單》(附件1)。其中,印刷品的貨物確認(rèn)直接電郵確認(rèn)即可,其他物資必須手工填寫后由財(cái)務(wù)簽字,傳真確認(rèn);傳真確認(rèn)件作為文檔保存。
3.3物資領(lǐng)用。
3.3.1物品出庫時(shí)由領(lǐng)用人員檢驗(yàn)其完整性后填寫《出庫單》并簽字確認(rèn)。行政資產(chǎn)管理專員在《庫房物資臺帳》(附件2)中注明。
3.3.2涉及到公司禮品的領(lǐng)用,具體見《禮品管理規(guī)定》。
3.4庫房管理。
3.4.1行政部指定專人負(fù)責(zé)庫房管理,建立《庫房物資臺帳》,在每次有物資出入庫時(shí),應(yīng)在臺帳上填寫注明。
3.4.2每月資產(chǎn)管理專員應(yīng)對庫房物資進(jìn)行盤點(diǎn),每月5日前完成上月《x月庫房物資盤點(diǎn)報(bào)表》(附件3),報(bào)行政經(jīng)理及行政總監(jiān)審閱。
3.4.3每個(gè)季度《x月庫房物資盤點(diǎn)報(bào)表》隨《實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)表》報(bào)大區(qū)及總部行政部,便于公司總體調(diào)配。
3.4.4庫房物資應(yīng)擺放整齊有序,對需要有溫度、陽光等要求的物資應(yīng)按要求擺放。
3.4.5未經(jīng)許可,任何人不得擅自進(jìn)入庫房。
3.5物資清理。
3.5.1在每月庫房物資盤點(diǎn)時(shí),因非人為因素而損耗或損壞的或已經(jīng)不能使用的無用物資應(yīng)及時(shí)清理,填寫《物資清理申請表》(附件4),詳細(xì)寫明其損壞、無用原因并請行政總監(jiān)簽批同意后,報(bào)財(cái)務(wù)作相關(guān)處理,并總結(jié)其原因,以便避免造成重復(fù)損耗。
3.5.2對于盤點(diǎn)中出現(xiàn)實(shí)物與《庫房物資臺帳》不符的情況,資產(chǎn)管理專員必須查明原因,做出相應(yīng)的處理報(bào)行政經(jīng)理,經(jīng)行政總監(jiān)同意處理意見后,進(jìn)行物資清理。
3.5.3涉及到總部發(fā)放的庫存物資清理,必須通過總部相關(guān)管理部門同意。如,合同的清理需要總部商務(wù)管理部同意,宣傳彩頁的處理需要總部市場部同意等等。
4、附件
4.1《貨物確認(rèn)單》;
4.2《庫房物資臺帳》;
4.3《x月庫房物資盤點(diǎn)報(bào)表》;
4.4《物資清理申請表》。
集團(tuán)公司管理制度3
集團(tuán)有限公司考勤管理規(guī)定
為規(guī)范公司考勤管理標(biāo)準(zhǔn)和程序,加強(qiáng)工作紀(jì)律,使公司的考勤管理更加規(guī)范和統(tǒng)一,特制定本規(guī)定,全體員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
第一章處罰尺度
一、根據(jù)員工違反公司制度的程度對員工進(jìn)行處罰,處罰分警告、記過、記大過,三次警告作記過一次,三次記過作記大過一次,記大過按嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度處理,公司有權(quán)根據(jù)《勞動(dòng)合同法》過錯(cuò)性解除勞動(dòng)合同條款與該員工解除勞動(dòng)關(guān)系。
二、警告由人力資源部通過書面形式發(fā)放給該員工,記過、記大過等處分將由人力資源部通過書面形式發(fā)放給該員工所在部門并公示,且在該員工人事檔案中存檔;員工立功后可通過功過相抵。
第二章考勤管理規(guī)定
一、工作時(shí)間:
(一)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制:對實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制的崗位,上下班時(shí)間為上午8:30至下午17:30。其中含午餐用餐時(shí)間一小時(shí)(12:00至13:00)。一周五天,8小時(shí)/天工作制。
。ǘ┮蚬ぷ髟蛐枰神v或出差集團(tuán)所屬成員公司工作的,派駐人員或出差人員的考勤及工作時(shí)間按集團(tuán)所屬成員公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,集團(tuán)人力資源部根據(jù)集團(tuán)所屬成員公司提供的考勤依據(jù)作為工資核算的依據(jù)。
二、指紋打卡制度
(一)指紋打卡是公司計(jì)算工資和考勤的依據(jù),公司上下班實(shí)行指紋打卡制度,所有人員必須上下班打卡,每天2次。(董事長特批人員除外)
(二)公司安排專人負(fù)責(zé)員工的日?记谟涗。
。ㄈ┯捎诠緦(shí)行上下班交通車制度,由于交通車原因?qū)е律习噙t到的經(jīng)核實(shí)后不計(jì)入遲到考核范圍。如員工上班打卡時(shí)間晚于公司班車到司時(shí)間10分鐘之后的,從第11分鐘開始計(jì)算遲到。
。ㄋ模┬聠T工辦理入職手續(xù)后,由人力資源部負(fù)責(zé)采集打卡指紋。
(五)上班忘記打卡或由于指紋打卡不成功原因,應(yīng)于當(dāng)日8點(diǎn)40前以公司座機(jī)向考勤負(fù)責(zé)人電話報(bào)到以便確認(rèn)時(shí)間,并于當(dāng)日內(nèi)在OA工作流中填寫《補(bǔ)卡申請單》,部門主管及人力資源部經(jīng)理審批后由人事考勤負(fù)責(zé)人備案。超過8:40報(bào)到的,算作遲到。超過兩個(gè)工作日(不包括兩個(gè)工作日)提交補(bǔ)卡申請的記警告一次。
。┊(dāng)員工下班時(shí)忘記打卡需在次日內(nèi)在OA工作流中填寫《補(bǔ)卡申請單》,部門主管及人力資源部經(jīng)理審批后交人事考勤負(fù)責(zé)人備案。超過兩個(gè)工作日(不包括兩個(gè)工作日)提交申請的記警告一次。
(七)月累計(jì)超過三次補(bǔ)卡以上者,從第四次起,每補(bǔ)卡一次扣罰10元,并給予警告一次;未補(bǔ)卡的按曠工處理,并給予記過處分。
三、考勤扣罰
。ㄒ唬┓参凑埣倩蛭幢慌鷾(zhǔn)公出而在規(guī)定上班時(shí)間(8:30)后打卡者視為遲到;凡未請假或未被批準(zhǔn)公出而在規(guī)定下班時(shí)間(17:30)前打卡者視為早退。
(二)中午12:00—13:00為進(jìn)餐及休息時(shí)間,以中午吃飯打卡時(shí)間計(jì)算,若在12:00之前打卡進(jìn)餐,以早退處理。
。ㄈ13:00仍未到崗工作者、仍然在午休者均視為遲到。中午由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,人力資源部及行政中心將在午間不定時(shí)進(jìn)行抽查,若當(dāng)月部門累計(jì)被查出3次,該部門將被以書面形式進(jìn)行張貼通報(bào)。(遲到、早退以分鐘為單位進(jìn)行計(jì)算)
(四)遲到:
1、公司根據(jù)員工遲到的時(shí)間及遲到次數(shù)對員工進(jìn)行處罰:
月累計(jì)遲到早退20分鐘開始扣罰,21—30分鐘,罰款20元;
31—60分鐘,罰款40元;1—1。5小時(shí),罰款60元;1。5—2小時(shí)罰款80元。
上述遲到除罰款外均給予警告一次。
累計(jì)超過2小時(shí)以上且半天以內(nèi)按曠工半天計(jì);超過半天以上且一天以內(nèi)按曠工一天計(jì)。
上述遲到除按曠工罰款外均給予記過一次。
2、當(dāng)月遲到早退累計(jì)五次給予警告一次,超過五次者每遲到早退一次給予警告一次,累計(jì)三次警告則給予記過,累計(jì)三次記過則為嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度,公司有權(quán)依據(jù)勞動(dòng)法規(guī)給予解除勞動(dòng)合同。
3、員工可通過OA系統(tǒng)查詢打卡記錄(公共文件柜),考勤負(fù)責(zé)人不負(fù)責(zé)每次提醒。
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未請假、請假未批準(zhǔn)、假期滿未續(xù)假而不上班、當(dāng)班時(shí)間缺勤無合理解釋的(視為擅離職守),按曠工論處。曠工扣罰工資3倍,記過一次,連續(xù)曠工3天以上或達(dá)到三次曠工記錄則記大過一次,并根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)給予解除勞動(dòng)合同。
。┻t到、早退的罰款在其本人工資中扣除。
四、外勤管理(一日內(nèi)外出)
。ㄒ唬﹩T工因公外出必須提前1個(gè)工作日在OA工作流中填寫《外出申請單》,由部門經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理審批后交人力資源部考勤負(fù)責(zé)人作為考勤依據(jù)。
。ǘ┮蚬獬鲛k事,當(dāng)天來不及回公司打卡必須于2個(gè)工作日內(nèi)在OA工作流中填寫《外出申請單》提交部門主管審批并報(bào)人力資源部考勤負(fù)責(zé)人作為考勤依據(jù),超過規(guī)定時(shí)間的每次扣罰10元;因外出沒打卡的,只需寫《外出申請單》,不需另外再寫《補(bǔ)卡單》。
五、加班管理
。ㄒ唬┕究筛鶕(jù)具體經(jīng)營情況,于工作時(shí)間之外安排員工加班,被安排加班的員工,除因特殊事由經(jīng)主管批準(zhǔn)外,不得拒絕。
。ǘ┘影嘤刹块T負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排,若部門需要加班,部門負(fù)責(zé)人須提前一個(gè)工作日在OA流程中填寫《加班申請單》,注明加班事由、地點(diǎn)、預(yù)計(jì)加班時(shí)數(shù)及指定的'加班人員,交由人力資源部確認(rèn)!都影嗌暾垎巍凡蛔鳛楹怂慵影鄷r(shí)間的依據(jù),只作為部門主管申請加班的審批依據(jù)。
。ㄈ┘影嗪笥蓡T工本人在OA流程中填寫《加班統(tǒng)計(jì)單》,加班統(tǒng)計(jì)單要寫明實(shí)際加班起止時(shí)間、加班時(shí)數(shù)及加班原因,由部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后在加班后兩個(gè)工作日內(nèi)交人力資源部核準(zhǔn),加班方可生效。事先沒有在OA流程中填寫《加班申請單》、事后沒有遞交或延遲遞交(距加班日期超過3天者)《加班統(tǒng)計(jì)單》的,都不計(jì)入加班。
(四)員工在公司范圍內(nèi)(含集團(tuán)所屬成員公司)加班必須考勤打卡,加班起止時(shí)間以打卡記錄為準(zhǔn),做為計(jì)算加班的依據(jù),未打卡須加班后一個(gè)工作日內(nèi)在OA系統(tǒng)中辦理補(bǔ)卡申請流程,提交部門經(jīng)理審批并由人力資源部核準(zhǔn),加班補(bǔ)卡需計(jì)入當(dāng)月補(bǔ)卡次數(shù)中按有關(guān)規(guī)定扣罰。
。ㄎ澹﹩T工在公司范圍外加班不能回來打卡的,須在加班后一個(gè)工作日內(nèi)在OA系統(tǒng)中辦理補(bǔ)卡申請流程,由部門經(jīng)理確認(rèn)并由人力資源部核準(zhǔn),報(bào)人力資源部考勤負(fù)責(zé)人處備案。
。┕静惶岢珕T工加班,應(yīng)在工作時(shí)間內(nèi)合理安排將工作完成。
。ㄆ撸┰诠ぷ鲿r(shí)間內(nèi)應(yīng)該完成的工作任務(wù)而需超時(shí)工作的不計(jì)加班。
。ò耍┘影鄳(yīng)優(yōu)先安排補(bǔ)休,若因工作原因不能安排補(bǔ)休的,須算加班費(fèi)。員工每月實(shí)際加班時(shí)間不得超過36小時(shí),由本部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)人力資源部確認(rèn),如部門需要加班工時(shí)超過36小時(shí)以外的加班一律用于補(bǔ)休,補(bǔ)休可跨年度使用。
。ň牛┭a(bǔ)休應(yīng)提前申請,如因員工個(gè)人原因未能及時(shí)提出補(bǔ)休申請,而已算給加班費(fèi)的,公司將不再安排其補(bǔ)休。
。ㄊ┕緦(shí)行加班公示制度,月累計(jì)加班超過36小時(shí)的人員進(jìn)行公示接受公司全體員工監(jiān)督。
(十一)加班補(bǔ)休由部門主管根據(jù)工作情況進(jìn)行安排,對于加班較多的部門,主管應(yīng)該及時(shí)安排員工補(bǔ)休,以保障員工的休息權(quán)益。
。ㄊ┘影噘M(fèi)的計(jì)算:員工工作日加班以員工的有效工作時(shí)間計(jì)付,加班以半小時(shí)為計(jì)算單位,以基本工資為計(jì)算基數(shù)。正常工作時(shí)間之外的加班按小時(shí)工資基數(shù)的1、5倍計(jì)算,休息日加班按小時(shí)工資基數(shù)的2倍計(jì)算,國家法定節(jié)假日期間的加班按小時(shí)工資基數(shù)的3倍計(jì)算。對于加班較多的部門或個(gè)人,公司將按照特殊政策為其計(jì)算加班費(fèi)。
。ㄊ┕緝(nèi)享受業(yè)務(wù)提成的人員在正常工作時(shí)間外拜訪客戶、參加行業(yè)報(bào)告會(huì)、公司展會(huì)等業(yè)務(wù)拓展工作不計(jì)任何加班。
。ㄊ模┘影噘M(fèi)核算:若無特殊規(guī)定,月度加班時(shí)間中若存在法定日加班,除非加班當(dāng)事人聲明該法定日加班用以補(bǔ)休,則優(yōu)先計(jì)算法定日加班費(fèi),法定日加班不足36小時(shí),而工作日或周末還有加班,則根據(jù)上班日期順序,從月初第次到月底將加班時(shí)間(不論工作日加班或周末加班)相加,直至與法定日(若存在)加班總數(shù)達(dá)36小時(shí)為止,作為加班費(fèi)。
。ㄊ澹┭a(bǔ)休:若員工月度加班除去當(dāng)月調(diào)休以及計(jì)算加班費(fèi)后有剩余的(包括工作日嘉加班、周末加班、法定節(jié)假日加班)將與過去存在的加班剩余時(shí)間一起累計(jì),如需調(diào)休,則優(yōu)先從工作日加班扣除相應(yīng)時(shí)數(shù),工作日加班時(shí)數(shù)不夠扣除補(bǔ)休時(shí)數(shù)的,則第次從周末加班繼而到法定日加班扣除相應(yīng)時(shí)數(shù)。
六、值班
。ㄒ唬┮虬踩、消防、假日等需要安排員工值班的,員工不得拒絕。有常規(guī)值班安排的須于每月25日向人力資源部提交下月值班安排表,各部門法定節(jié)假日值班必須事前向行政中心申請,申請通過后并在人力資源部留底備案,無申請或沒有提交值班安排表一律不計(jì)算值班補(bǔ)貼。
。ǘ┲蛋啾仨毶舷掳啻蚩,以作為計(jì)算值班補(bǔ)貼的依據(jù)。
。ㄈ┲苣┲蛋嘌a(bǔ)貼按50元/日計(jì)算。法定假日值班按100元/日計(jì)算。
。ㄋ模┲蛋嗖挥糜谘a(bǔ)休。
第三章請假、休假管理
一、請假程序
。ㄒ唬┕締T工請假一律須經(jīng)直接上級主管批準(zhǔn),并由部門經(jīng)理及人力資源部核準(zhǔn),必須在OA系統(tǒng)中辦理相關(guān)流程,出差在外或主管出差的情況下可以采取電話請假方式,待主管回來后再補(bǔ)辦請假流程,不得越級請假,越級請假者按曠工處理,未請假、請假未批準(zhǔn)、假期期滿未續(xù)假而不上班、當(dāng)班時(shí)間缺勤無合理解釋的(視為擅離職守),按曠工論處。
。ǘ﹩T工辦理請假手續(xù)需提前向部門主管申請,并在OA工作流中填寫好請假單,依據(jù)請假時(shí)數(shù)報(bào)批權(quán)限,由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效,作為考勤統(tǒng)計(jì)的依據(jù)。
。ㄈ┎块T主管請假所填寫的OA請假流程須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并交人力資源部考勤負(fù)責(zé)人處備案,其他手續(xù)相同。
二、事假
。ㄒ唬﹩T工因個(gè)人原因不能上班或工作時(shí)間因私事外出等,應(yīng)事先辦理請假手續(xù),批準(zhǔn)后方可生效,事假以半小時(shí)為最小計(jì)算單位,并在當(dāng)月扣發(fā)相應(yīng)工資和補(bǔ)貼。未辦理請假手續(xù)而缺勤以曠工論處。
。ǘ┢胀▎T工請假一天內(nèi)的由部門主管批準(zhǔn),三天內(nèi)的由人力資源部經(jīng)理批準(zhǔn),五天內(nèi)的由副總經(jīng)理批準(zhǔn),超過五天的由董事長批準(zhǔn)。
。ㄈ┎块T負(fù)責(zé)人請假超過二天的由董事長批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人請假須附授權(quán)委托書,工作交接好后方可請假,并在請假期間保持通訊暢通。
。ㄋ模﹩T工如經(jīng)常因事假缺勤,公司將對其個(gè)人情況做出判斷以確定其是否勝任其職位。
三、病假
(一)工齡不滿1年,病假第一周內(nèi),薪金為日工資的45%;第二、三、四周內(nèi)依次為30%、25%、20%。
(二)2工齡不滿3年且已滿1年,病假第一周內(nèi),薪金為日工資的55%;第二、三、四周內(nèi)依次為50%、45%、40%。
。ㄈ┕g已滿3年,病假第一周內(nèi),當(dāng)日薪金為日工資60%;第二、三、四周內(nèi)依次為55%、50%、45%。
。ㄋ模┎〖俪^1個(gè)月的按事假處理,特殊情況須報(bào)董事長審批。
。ㄎ澹┥暾埐〖俟べY需出具區(qū)級以上醫(yī)院的合法病休建議書(蓋有醫(yī)療單位的公章)及病歷,否則按事假處理。員工如經(jīng)常因病缺勤,公司將對其健康狀況做出判斷以確實(shí)其是否勝任其職位。未轉(zhuǎn)正員工不能享受病假待遇。
四、休假管理
。ㄒ唬﹪曳ǘü(jié)假日
國家法定節(jié)假日11天,包括元旦一天、春節(jié)三天、清明節(jié)一天、勞動(dòng)節(jié)一天、端午節(jié)一天、中秋節(jié)一天、國慶節(jié)三天。
。ǘ┠晷菁伲
1、年休假是為了緩解員工工作壓力、鼓勵(lì)員工調(diào)節(jié)身心而設(shè)立的休假制度,帶薪年休假是對員工上一工作年度的福利。帶薪年休假天數(shù)按國家規(guī)定,員工在司累計(jì)工作在1個(gè)工作年度不滿10個(gè)工作年度的,年休假為5天;已滿10個(gè)工作年度不滿20個(gè)工作年度的,年休假10天;已滿20個(gè)工作年度的,年休假為15天。國家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。
2、員工滿一個(gè)工作年度方可申請休年假,工作年度從員工入職之日起至工作滿一年之日為一工作年度。第二個(gè)工作年度為第一個(gè)工作年度的休假年度。各部門根據(jù)工作具體情況,統(tǒng)籌安排員工年休假。年休假在1個(gè)休假年度內(nèi)可以集中安排,也可以分段安排,部門因工作需要本休假年度不能安排休假的,可以跨一個(gè)休假年度安排,但不能一次連休兩年的年假。
3、以20xx年1月1日為年假計(jì)算起點(diǎn),20xx年1月1日之后入職的,以該員工實(shí)際入職時(shí)間為計(jì)算起點(diǎn)。
4、員工有下列情形之一的,不享受當(dāng)年的年休假:
。1)員工請事假累計(jì)20天以上的;
。2)累計(jì)工作滿1年不滿10年的員工,請病假累計(jì)2個(gè)月以上的;
。3)累計(jì)工作滿10年不滿20年的員工,請病假累計(jì)3個(gè)月以上的;
(4)累計(jì)工作滿20年以上的員工,請病假累計(jì)4個(gè)月以上的
5、年假可以累積跨年度使用。
(三)婚假:入職六個(gè)月及以上員工享有婚假5天,晚婚者(男滿25周歲,女滿23周歲)可享受13天假期。申請婚假須持結(jié)婚證明書,在領(lǐng)取結(jié)婚證之日起六個(gè)月內(nèi)有效,特殊情況經(jīng)總裁批準(zhǔn)可延長;榧俦仨氂诨榧偈逄烨稗k理請假手續(xù),以便主管事先安排工作接續(xù)作業(yè);榧侔ü菁俸头ǘ伲ㄍ獾貑T工不含路途天數(shù),路途天數(shù)按省內(nèi)來回1天,省外來回2天,路途特別遙遠(yuǎn)按實(shí)際發(fā)生的計(jì)算)。
。ㄋ模﹩始伲喝缰毕涤H屬(配偶、父母、子女、公婆、岳父母、兄弟姐妹)不幸亡故,公司給予3天的假期;如祖父母,外祖父母不幸亡故,公司給予喪假1天(外地員工不含路途天數(shù),路途天數(shù)按省內(nèi)來回1天,省外來回2天,路途特別遙遠(yuǎn)按實(shí)際發(fā)生的計(jì)算)
(五)產(chǎn)假:128天,申請產(chǎn)假須持醫(yī)院證明。在小孩一周歲內(nèi)母親每天有1小時(shí)的哺乳假。申請產(chǎn)假須提前三十天辦理請假手續(xù),以便主管事先安排工作接續(xù)作業(yè)。
。┡惝a(chǎn)假:男同事的愛人生產(chǎn),可享受3天的陪產(chǎn)假,申請陪產(chǎn)假須出具醫(yī)院開具的出生證明。
。ㄆ撸﹩T工在婚假、喪假、產(chǎn)假期間,發(fā)放全額的基本工資,按實(shí)際的休假天數(shù)扣除相應(yīng)的績效工資及午餐補(bǔ)貼。
五、出差管理(一日以上)
。ㄒ唬┕靖鶕(jù)工作需要安排員工出差,受派遣的員工,無特殊理由應(yīng)服從安排。
。ǘ﹩T工被派往外地出差或培訓(xùn),必須事先在OA系統(tǒng)中填寫公務(wù)出差申請,并提交部門主管及人力資源部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批,作為考勤依據(jù)。
。ㄈ┎块T主管出差必須事先在OA系統(tǒng)中填寫公務(wù)出差申請,報(bào)董事長批準(zhǔn)并交人力資源部人事專員處備案,其他手續(xù)相同。
(四)員工出差期間須每天以電話或郵件形式向部門主管匯報(bào)工作情況,部門主管對出差員工負(fù)有監(jiān)督的責(zé)任。
。ㄎ澹┏霾钊藛T補(bǔ)貼參照《有限公司費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》執(zhí)行。
六、考勤監(jiān)督
1、所有出差人員若出差地點(diǎn)無打卡考勤設(shè)備或?qū)iT負(fù)責(zé)考勤人員,均以日報(bào)表或周報(bào)表作為考勤依據(jù),
其余如加班、外出、請假等此類情況需走OA流程,如未考勤打卡又無日報(bào)表周報(bào)表者又未見相關(guān)OA工作流程,以曠工論。具體見《日報(bào)表管理制度》
2、人力資源部在抽查中發(fā)現(xiàn)有員工曠工現(xiàn)象,將立即登記,作為本月工資計(jì)發(fā)的依據(jù),并附在當(dāng)月工資表上。
七、出勤查詢
人力資源部每月在OA系統(tǒng)中公布考勤明細(xì)(公共文件柜/考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表),請各位員工自行查詢并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù),人力資源部將不再行每日告知職責(zé)。
八、出勤獎(jiǎng)勵(lì)
。ㄒ唬┛记诤怂阒芷冢嚎记诤怂阒芷跒樯显26日至當(dāng)月25日。
(二)公司對全額出勤的員工給予全勤獎(jiǎng)勵(lì),有下列情況之一者不享受全勤獎(jiǎng):
1、當(dāng)月遲到、早退五次以上或累計(jì)20分鐘以上;
2、當(dāng)月補(bǔ)卡次數(shù)超過3次;
3、當(dāng)月請假累計(jì)超過1小時(shí)或請假2次以上(包括2次);
4、當(dāng)月有曠工記錄。
。ㄈ┚唧w獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下:
總監(jiān)、副總監(jiān)級、經(jīng)理、副經(jīng)理150元/月;員工100元/月。
九、附則
所用相關(guān)人力資源流程須在有限公司OA系統(tǒng)中辦理。OA系統(tǒng)中無法辦理的流程,請自行到人力資源部人事專員處領(lǐng)取相關(guān)表格辦理流程。
集團(tuán)有限公司
人力資源部
休假天數(shù)具體參考國家法律法規(guī)規(guī)定
集團(tuán)公司管理制度4
1 、公司所有證照由總經(jīng)理辦公室保管,未經(jīng)總經(jīng)理同意,不得擅自委托他人保管。
2 、公司證照保管必須嚴(yán)格按規(guī)定辦理,并加鎖存放于安全柜內(nèi)。
3 、由總經(jīng)理辦公室建立證照臺賬并定期核對臺賬記錄與證照原件,保證二者相符。
4 、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得攜帶拿出總經(jīng)理辦公室。
5 、未經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任何人不得私自動(dòng)用公司證照(包括管理證照人員)。對于非法使用證照者視情節(jié)輕重和造成損失的程度,按公司規(guī)定予以處罰。
6 、使用證照必須登記,注明使用證照的名稱、用途、時(shí)間、歸還日期等。
7 、管理證照人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度。
8 、所屬分公司證照管理與使用參照上述制度執(zhí)行。
集團(tuán)公司管理制度5
一、目的
1、為簡化支出審批手續(xù),提高工作效率。
2、防止因私占用公司財(cái)產(chǎn)。
二、適用原則
。ㄒ唬┦褂蒙虡I(yè)單位制,各單位(專業(yè)網(wǎng)站、成本中心、職能部門)經(jīng)理/負(fù)責(zé)人在該單位許可的經(jīng)營范圍、經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算內(nèi),授權(quán)行使終審權(quán)。(經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人對該單位之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé))。
。ǘ┎块T經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限,以文字性形式,授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。
。ㄈ┦跈(quán)方式可分為兩類:
1、固定授權(quán)
1)授權(quán)書由授權(quán)者向大區(qū)總裁出具并同時(shí)抄送運(yùn)營管理中心。
2)運(yùn)營管理中心在認(rèn)證此文件之有效性后,既兩個(gè)工作日之內(nèi),將已被運(yùn)營中心確認(rèn)的復(fù)制樣本交給財(cái)務(wù)部做相應(yīng)執(zhí)行。
3)財(cái)務(wù)部在接收此文件后應(yīng)全面配合,及時(shí)針對財(cái)務(wù)之行政、內(nèi)控、調(diào)碼等事宜做出探討,并在三個(gè)工作日之內(nèi),向該單位經(jīng)理致函生效并明確列出相關(guān)的.財(cái)務(wù)措施。如財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)疑問須在以上期限內(nèi)向大區(qū)總裁匯報(bào)。
4)部門經(jīng)理在接獲生效函后的五個(gè)工作日之內(nèi)必須向人事部提供有關(guān)人事權(quán)限更動(dòng)的詳細(xì)資料。
2、臨時(shí)授權(quán)
1)一般適用于經(jīng)理外地出差或休假期間的委托。在此情況下,經(jīng)理須最遲在授權(quán)生效二十四小時(shí)之前向大區(qū)總裁出具授權(quán)書并同時(shí)抄送運(yùn)營管理中心、人力資源部和財(cái)務(wù)部。
2)在授權(quán)書內(nèi)說明授權(quán)方、被授權(quán)方,原因,權(quán)限和期限。如時(shí)間緊迫,發(fā)送電子郵件或傳真加口授亦可。(臨時(shí)授權(quán)于他人并非相應(yīng)排除經(jīng)理對授權(quán)期間的具體責(zé)任,由此,經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真避免在此期間授權(quán)、斷定非慣例性、金額龐大的交易。)
三、審批程序
1、計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷:經(jīng)手人、證明人(持原始憑證)、分管經(jīng)理(部門負(fù)責(zé)人)、財(cái)務(wù)部
2、超計(jì)劃報(bào)銷:經(jīng)手人、證明人(持原始憑證和超支報(bào)告)、分管經(jīng)理(部門負(fù)責(zé)人)、大區(qū)總裁、財(cái)務(wù)
四、計(jì)劃審批內(nèi)容
1、購買日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計(jì)劃,由運(yùn)營中心收齊匯總,報(bào)公司總經(jīng)理審批。原則上由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買并庫存,各部門登記領(lǐng)用,并進(jìn)入各部門的費(fèi)用。每月底由運(yùn)營管理中心向財(cái)務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表(經(jīng)各部門簽字確認(rèn))。
2、固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機(jī)房與OA設(shè)備):其購買由各部門報(bào)申請計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,公司總經(jīng)理批準(zhǔn),公司技術(shù)部、運(yùn)營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后,對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報(bào)告,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買,金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報(bào)大區(qū)總裁審批。
3、參展/會(huì)費(fèi):由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件,由部門經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)部審核付款。本地展會(huì)原則上不得支付會(huì)務(wù)費(fèi);外地展會(huì)如在參展費(fèi)中包含會(huì)務(wù)費(fèi)用的,必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。凡批準(zhǔn)住會(huì),予以報(bào)銷往返車票與會(huì)務(wù)費(fèi);不住會(huì)的,報(bào)銷車票與差旅補(bǔ)助。
3、凡是參加境外展覽會(huì),必須至少提前一個(gè)月向公司總經(jīng)理(大區(qū)總裁)提交專項(xiàng)申請報(bào)告,注明參展必要性、參展人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
4、差旅費(fèi):各部門根據(jù)工作需要,制定出差計(jì)劃,應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報(bào)告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示大區(qū)總裁經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。
5、工資、獎(jiǎng)金的支出:由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤,財(cái)務(wù)部編制發(fā)放表,經(jīng)理簽字確認(rèn),并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)發(fā)放。
6、業(yè)務(wù)費(fèi)用:業(yè)務(wù)費(fèi)用包括業(yè)務(wù)交通費(fèi)(含油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過路費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi))、快遞費(fèi)、禮品費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門經(jīng)理審批;計(jì)劃外業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)公司總經(jīng)理審批。
集團(tuán)公司管理制度6
第一條因工作需要,各單位可申請領(lǐng)用集團(tuán)標(biāo)配的辦公機(jī)器及辦公設(shè)備。為了保證辦公設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高辦公設(shè)備的工作效率和使用壽命,特制定本制度。
第二條辦公設(shè)備申領(lǐng)流程
一、新員工經(jīng)入職培訓(xùn)后,憑單位人事部門簽發(fā)的《人員錄用審批表》(見“集團(tuán)人事招聘制度”),到單位辦公室申領(lǐng)相應(yīng)的辦公設(shè)備。
二、單位辦公室信息技術(shù)員負(fù)責(zé)檢查辦公設(shè)備庫存,充足可直接發(fā)放;如不足,設(shè)備管理員則做好登記,對外進(jìn)行采購。
三、設(shè)備到庫后,單位辦公室的信息技術(shù)人員應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)收設(shè)備后,登記《辦公設(shè)備初始表》(附表1)、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》(附表2)、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》(附表3)。
四、設(shè)備發(fā)放時(shí),信息技術(shù)員與或領(lǐng)用人共同檢查設(shè)備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無異常,領(lǐng)用人需填寫《辦公設(shè)備領(lǐng)用單》(附表4),以明確保管責(zé)任。設(shè)備管理員需填寫《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。
第三條辦理設(shè)備歸還流程
一、離崗員工持單位人事部門簽發(fā)的《員工離崗/職通知函》到單位辦公室辦理辦公設(shè)備歸還手續(xù)。信息技術(shù)員核對《辦公設(shè)備狀態(tài)表》,查找離崗人員的全部領(lǐng)用情況,收回設(shè)備。
二、領(lǐng)用人和信息技術(shù)員在共同檢查所歸還設(shè)備,在無損壞、無缺少配件、無欠費(fèi)情況下,領(lǐng)用人需在《辦公設(shè)備歸還單》上簽字確認(rèn)。如有損壞、缺少配件、欠費(fèi)的,應(yīng)按價(jià)格賠償、支付所缺的配件價(jià)格(配件價(jià)格由供應(yīng)商提供)、還清欠費(fèi)后,設(shè)備管理員才可簽字確認(rèn),并經(jīng)由單位辦公室負(fù)責(zé)人蓋章審核后,方可繼續(xù)辦理離崗手續(xù)。
三、領(lǐng)用人和信息技術(shù)員當(dāng)場將電子設(shè)備做返廠設(shè)置,如返廠設(shè)置失敗,信息技術(shù)員不得在《離崗?fù)ㄖ飞虾炞帧?/p>
四、辦公設(shè)備歸還人、信息技術(shù)員需填寫《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。
第四條辦公設(shè)備采購流程
一、各單位辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備的采購、登記、發(fā)放與運(yùn)維工作。各單位根據(jù)自身需要向集團(tuán)指定供應(yīng)商處進(jìn)行采購。
二、設(shè)備發(fā)放時(shí),信息技術(shù)員與領(lǐng)用人共同檢查設(shè)備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無異常,領(lǐng)用人需填寫《辦公設(shè)備領(lǐng)用單》,以明確保管責(zé)任。設(shè)備管理員需填寫《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。
第五條機(jī)器設(shè)備管理流程
一、辦公設(shè)備臺賬與盤點(diǎn)
1、《辦公設(shè)備初始表》:當(dāng)設(shè)備購入并出庫后,管理責(zé)任即移交至使用單位,就開始登記此表。表格反映了固定資產(chǎn)在最初移交到信息中心時(shí)的狀態(tài),表格中的數(shù)據(jù)一旦生成則不允許修改。
2、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》:記錄每一次固定資產(chǎn)相關(guān)狀態(tài)屬性變化情況,是記錄設(shè)備資產(chǎn)變化的`流水賬,從而觸發(fā)《辦公設(shè)備狀態(tài)表》的修改。由各單位辦公室的信息技術(shù)員填寫。
3、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》:表格反映了固定資產(chǎn)的最新狀態(tài),表格中的數(shù)據(jù)不得隨意修改,修改的唯一依據(jù)是《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》。由各單位的信息技術(shù)員填寫。
4、《辦公設(shè)備領(lǐng)用表》:表格記錄了各經(jīng)營性單位領(lǐng)用辦公設(shè)備的實(shí)際情況。由各單位信息技術(shù)員填寫。
5、《辦公設(shè)備初始表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》、《辦公設(shè)備領(lǐng)用表》的原件各單位進(jìn)行存檔。
二、盤點(diǎn)
1、根據(jù)各單位的發(fā)放及統(tǒng)計(jì)臺賬,各單位辦公室應(yīng)當(dāng)于每季度末對辦公設(shè)備進(jìn)行局部盤點(diǎn),集團(tuán)行政管理中心每年年終對各單位辦公設(shè)備進(jìn)行全局盤點(diǎn)。
2、盤點(diǎn)內(nèi)容:核對機(jī)器設(shè)備使用情況是否正常,是否有損壞或缺配件,及所使用的設(shè)備跟領(lǐng)用時(shí)是否一致,是否有丟失。
3、在規(guī)定的使用年限期間,因個(gè)人原因造成辦公設(shè)備毀損、丟失、被盜等,所造成的經(jīng)濟(jì)損失由個(gè)人承擔(dān)。
4、信息技術(shù)員根據(jù)盤點(diǎn)情況,對于毀損、丟失、及配少配件情況,向上級部門匯報(bào),經(jīng)集團(tuán)行政管理中心最終確認(rèn),再交由單位財(cái)務(wù)部門劃價(jià)。
集團(tuán)公司管理制度7
第二條:本制度所指的費(fèi)用開支包括維持公司日常營運(yùn)的所需的開支(如:租賃費(fèi)用,辦公費(fèi)用,車輛使用費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、市內(nèi)交通費(fèi)用、差旅費(fèi)用以及薪資獎(jiǎng)金等相關(guān)費(fèi)用),但不包括成本項(xiàng)下的開支(如:廣告費(fèi)用,材料采購和工程費(fèi)用等開支,成本開支管理制度另行規(guī)定)。
第三條:XX集團(tuán)的費(fèi)用開支從小帳戶列支并實(shí)行一支筆的審批制度,各公司的費(fèi)用開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的,由該公司總經(jīng)理審批,集團(tuán)公司總裁授權(quán)職能部門和項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人的,由被授權(quán)人審批;在授權(quán)范圍外的,由集團(tuán)公司總裁審批。
第四條:XX集團(tuán)費(fèi)用開支實(shí)施預(yù)算管理,各公司必須做出年度費(fèi)用開支的預(yù)算,報(bào)集團(tuán)公司審批后執(zhí)行;各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預(yù)算不突破的情況下,靈活安排各個(gè)月和季度的費(fèi)用開支計(jì)劃;各公司應(yīng)于每個(gè)月的成本分析會(huì)上確定下個(gè)月的費(fèi)用開支預(yù)算,并報(bào)備集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。
第五條:對于預(yù)算計(jì)劃內(nèi)除薪資獎(jiǎng)金外的費(fèi)用開支的審批權(quán)限與程序:
1、費(fèi)用當(dāng)事人填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請書(見附表一、二);
2、在填制費(fèi)用報(bào)銷憑證時(shí),要按費(fèi)用類別分別列支;
3、部門經(jīng)理審查并簽字后送交財(cái)務(wù)部審核;
4、主管會(huì)計(jì)對費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請書進(jìn)行統(tǒng)一編號并審核簽署意見后送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核確認(rèn),之后呈報(bào)總經(jīng)理,或被授權(quán)人批準(zhǔn);超過授權(quán)審批金額的,須經(jīng)集團(tuán)總裁與財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽批準(zhǔn);
5、費(fèi)用的事項(xiàng)與金額在授權(quán)范圍內(nèi)的,由各公司被授權(quán)人審批,授權(quán)范圍外的除各公司總經(jīng)理審批外還要報(bào)集團(tuán)公司總裁審批;
6、已審批過的費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請書,轉(zhuǎn)到各公司財(cái)務(wù)主管簽閱后,交由出納辦理付款手續(xù);如公司沒有另設(shè)財(cái)務(wù)主管,則直接返回到出納處辦理付款手續(xù);
7、出納付款前核對各原始票據(jù),并復(fù)核付款金額,正確無誤后將相關(guān)款項(xiàng)支付給經(jīng)辦人,同時(shí)將已付款的原始票據(jù)加蓋付訖章,并將已編號的`費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請書存檔保管;
第六條:薪資獎(jiǎng)金的審批權(quán)限與程序:
1、薪資獎(jiǎng)金在年度預(yù)算額度內(nèi)的,每月未人力資源部專人負(fù)責(zé)核算,然后送交財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部審核無異議后,送各公司總經(jīng)理審批后,發(fā)放當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金;
2、人力資源部門應(yīng)將總經(jīng)理鑒署的所有員工的薪資結(jié)構(gòu)表、薪資調(diào)整表,加班表等與工資計(jì)算相關(guān)的資料原件報(bào)備財(cái)務(wù)部存檔;
3、超過年度預(yù)算額度的薪資獎(jiǎng)金報(bào)集團(tuán)總部追加預(yù)算后方可發(fā)放;
4、在公司總經(jīng)理授權(quán)范圍外的薪資調(diào)整應(yīng)報(bào)集團(tuán)總部審批。
第七條:超出年度預(yù)算的費(fèi)用開支應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司追加預(yù)算額度后方可按上述程序?qū)徟,否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項(xiàng)。
第八條:費(fèi)用支出的有關(guān)規(guī)定:
一、辦公費(fèi)用
辦公費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一采購、集中向財(cái)務(wù)部報(bào)銷。各部門把經(jīng)審批的辦公購物申請表(見附表三)報(bào)辦公室,辦公室每月匯總的辦公費(fèi)用計(jì)劃抄報(bào)財(cái)務(wù)部一份,由財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。
二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)
各部門員工(包括部門經(jīng)理)因業(yè)務(wù)需要招待賓客,應(yīng)事先填制《禮品/業(yè)務(wù)招待申請表》(見附表四),詳細(xì)填寫招待對象、預(yù)計(jì)金額及時(shí)間,一事一單,不得與其他費(fèi)用項(xiàng)目混合報(bào)銷。按金額范圍報(bào)總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準(zhǔn),并嚴(yán)格掌握不得超支,特殊情況外出聯(lián)系業(yè)務(wù)臨時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,應(yīng)電話口頭申請,于次日補(bǔ)辦手續(xù)(遇周末和節(jié)假日順延)。
三、市內(nèi)交通
1、公司員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)、工作一般以公交車、中巴為主,特殊情況下,經(jīng)部門經(jīng)理同意,公司總經(jīng)理批準(zhǔn),方可報(bào)銷出租車費(fèi)用。
2、在報(bào)銷出租車費(fèi)時(shí),應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單(見附表五),所有的車票反面均需注明起止地點(diǎn)和原因,以便審核。
3、因工作需要,公司已經(jīng)為其配備專用車輛的部門經(jīng)理或員工,原則上不允許報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),特殊情況須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。
四、外埠差旅
1、員工因公出差必須事先提出申請,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準(zhǔn)。
2、出差人員可憑批準(zhǔn)的申請單向財(cái)務(wù)部辦理暫借款手續(xù),填寫《暫借款申請單》,預(yù)借金額由財(cái)務(wù)部根據(jù)路程遠(yuǎn)近,時(shí)間長短核定,呈送總經(jīng)理或其他被授權(quán)人簽字同意后,方予借款。
3、出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)歸為外勤補(bǔ)貼均按出差的自然(日歷)天數(shù)計(jì)算,實(shí)行分項(xiàng)計(jì)算、總額包干、調(diào)劑使用,
節(jié)約歸己,超支自理的辦法。
4、凡出差到異地超過半個(gè)月以上的,按本出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的80%報(bào)銷,超過一個(gè)月以上的,按長期外派人員待遇報(bào)支。
5、工作人員出差期間,市內(nèi)交通費(fèi)和伙食補(bǔ)助實(shí)行包干使用,不再憑據(jù)報(bào)銷。乘坐往返機(jī)場或火車站等的交通費(fèi)用不屬包干范圍,憑據(jù)另外報(bào)銷。
6、出差人員如自帶交通工具或由接待單位提供交通工具,則不予報(bào)銷出差地市內(nèi)交通費(fèi)用。
7、如出差人員由接待單位提供食宿的,交通費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷,其它補(bǔ)貼取消。
8、員工出差返回公司,應(yīng)在三天內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)人員按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真審核報(bào)銷單,超過標(biāo)準(zhǔn)的支出,個(gè)人自理。暫借款如有剩余,必須于結(jié)算時(shí)返還給公司,否則下月工資中扣除。
9、因公出差發(fā)的郵資、電話費(fèi)(因業(yè)務(wù)而發(fā)生的)、行李寄存費(fèi),必須在票據(jù)上注明原因一同報(bào)銷。
10、長期外派人員或駐外機(jī)構(gòu)人員,其住宿原則上應(yīng)租房解決。每月補(bǔ)貼生活費(fèi)(視具體情況定)。當(dāng)?shù)卣惺盏膯T工,不享受生活補(bǔ)貼。
11、出差人員乘坐交通工具、住宿標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)依各地公司具體情況而定。
第九條:其他事項(xiàng):
1、本制度之修改須經(jīng)董事會(huì)討論、批準(zhǔn)。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,解釋權(quán)屬集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。
集團(tuán)成本開支管理制度
第一條目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)成本的控制,提高經(jīng)濟(jì)效益,合理有序的安排資金的運(yùn)用,根據(jù)公司的具體情況,特制定本制度。
第二條成本開支的范疇
本制度所指的成本開支的范疇是指除費(fèi)用開支管理規(guī)定中所指的維持公司日常營運(yùn)的費(fèi)用以外的開支。(包括土地及拆遷費(fèi)用、前期費(fèi)用、建筑安裝費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、公建配套費(fèi)、以及項(xiàng)目所承擔(dān)的貸款利息等)。
建立綜合開發(fā)核算體制,搞好經(jīng)濟(jì)核算,降低開發(fā)建設(shè)費(fèi)用。
第三條成本開支的預(yù)算
根據(jù)公司成本分析會(huì)的制度,各項(xiàng)目公司按照集團(tuán)公司的年度戰(zhàn)略,編制年度工作計(jì)劃和工程進(jìn)度,報(bào)集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預(yù)算不突破的情況下,合理安排各個(gè)月和季度的成本開支計(jì)劃。每月各公司工程部門編制“經(jīng)營預(yù)算表”確定下個(gè)月的成本開支預(yù)算,于財(cái)務(wù)部匯總在每月初的成本分析會(huì)上確定,并報(bào)備集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。
第四條成本開支的帳戶管理
本制度所規(guī)定的成本開支原則上必須從大帳戶列支。如遇特殊情況,在總經(jīng)理授權(quán)審批的額度以內(nèi)的,可以從小帳戶臨時(shí)列支,但財(cái)務(wù)部應(yīng)做相應(yīng)的臺帳備查。
第五條成本開支的審批權(quán)限
所有的成本開支審批實(shí)行一支筆制度,各公司的成本開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的,由該公司總經(jīng)理審批,或由總經(jīng)理授權(quán)的被授權(quán)人審批;在授權(quán)范圍外的由集團(tuán)公司審批。
第六條成本開支審批的一般程序
1.工程預(yù)付款的支付,必須有工程施工合同的依據(jù),付款前必須按合同取得施工承包單位履約預(yù)付款保函或保證金的手續(xù)依據(jù),未辦理保函或保證金手續(xù)的不得支付預(yù)付款。
2.所有成本開支的付款都應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行,不得提前預(yù)付或超付款項(xiàng);
3.集團(tuán)下屬各房地產(chǎn)開發(fā)公司自行采購的材料、設(shè)備(甲供料),要有驗(yàn)收報(bào)告,并附有規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程部、成本合約部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團(tuán)工程部制定)
a)需驗(yàn)收后支付的工程款,要附有驗(yàn)收報(bào)告并有規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程部、成本部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團(tuán)工程部制定)
b)支付精裝修項(xiàng)目工程尾款時(shí),要有權(quán)威機(jī)構(gòu)的環(huán)境衛(wèi)生檢測報(bào)告
c)支付最后一筆項(xiàng)目工程款時(shí),應(yīng)審查工程款發(fā)票是否包含保修金,未含保修金的不予支付。
d)支付保修金時(shí),應(yīng)附有《保修服務(wù)情況征詢表》(見附表四)并由成本部、工程部、物業(yè)管理部門及項(xiàng)目總經(jīng)理聯(lián)合簽名。
4.合同項(xiàng)下的付款由經(jīng)辦人填寫付款申請書,部門經(jīng)理審核后送交財(cái)務(wù)部;
5.財(cái)務(wù)部門參照合同核對后,送公司總經(jīng)理審批,超出授權(quán)范圍的,再送集團(tuán)公司總裁審批;
6.出納人員憑審批后的付款申請書辦理支票,由經(jīng)辦人員簽領(lǐng);
7.以上流程對于建筑安裝工程款項(xiàng),除按照合同條款約定外,經(jīng)辦人員還必須附有經(jīng)會(huì)簽過的《工程款撥付簽證程序單》(見附表一)或工程決算單;如因原設(shè)計(jì)圖紙修改等原因?qū)е鹿こ塘康脑黾踊驕p少,致使工程成本發(fā)生變化的應(yīng)在該合同后另附《施工圖變更簽證表》(見附表二);
第七條特殊事項(xiàng)的審批
1.對于土地相關(guān)費(fèi)用、前期的交易規(guī)費(fèi)以及市政配套費(fèi)用等向政府部門支付不全部具有合同的款項(xiàng),可依照政府規(guī)定或相關(guān)文件辦理;
2.對于應(yīng)繳的營業(yè)稅金及附加稅及預(yù)征的企業(yè)所得稅和土地增值稅,由各公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)精確計(jì)算后,將當(dāng)月申報(bào)稅款填列付款申請書報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)劃轉(zhuǎn)至納稅帳戶,稅務(wù)申報(bào)后自動(dòng)轉(zhuǎn)帳。
3.銀行貸款利息支出由所貸銀行每季度末按照貸款合同利率自動(dòng)扣款,財(cái)務(wù)部應(yīng)在每月末預(yù)提當(dāng)月的利息支出。
第八條超出預(yù)算外的成本開支應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司追加預(yù)算額度后,方可按上述程序?qū)徟駝t財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項(xiàng)。
第九條本制度之修改須經(jīng)董事會(huì)討論、批準(zhǔn)。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,解釋權(quán)屬集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。
集團(tuán)公司管理制度8
1、工作日食堂每日供應(yīng)三餐,就餐時(shí)間為早餐:7:30—8:25;中餐12:00—12:30;晚餐18:00—18:30 。全體就餐人員應(yīng)按規(guī)定時(shí)間就餐,未經(jīng)批準(zhǔn)無特殊原因不得出現(xiàn)把飯菜帶出食堂、替他人打飯及私帶未辦餐卡的人員就餐等情況。
2、用餐時(shí)須保持良好的排隊(duì)用餐秩序先刷卡后打飯,保持餐廳衛(wèi)生整潔,禁止隨地吐痰,亂丟紙屑。
3、員工用餐以吃飽為原則,吃多少打多少,做到不挑食、不剩飯、剩菜,避免浪費(fèi);用餐后剩余殘物倒入指定地點(diǎn)。
4、節(jié)約用水,對未售完且能利用的飯菜應(yīng)分類存放,在確保食品安全的前提下,完全加熱后利用,避免不必要的浪費(fèi)。
5、炊事人員必須遵守食堂的規(guī)定,對不刷卡或持無費(fèi)卡、無效卡的.人員應(yīng)拒絕提供食物,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款20元。
6、用餐人員要服從食堂管理人員的管理,愛護(hù)公物,餐具,講究道德,如有損壞照價(jià)賠償。
7、食堂操作間,除食堂工作人員外,其他人員不得隨意進(jìn)入。
8、凡因公來訪的人員需要就餐的,可由接待部門負(fù)責(zé)人于上午10:00,下午15:00以前通知食堂管理人員備餐,由接待部門負(fù)責(zé)人帶入餐廳就餐。
9、休息日因單位安排加班需要用餐的,需提前一天向食堂管理部門提出用餐申請,申請需寫明用餐人數(shù)、時(shí)間及原因,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由食堂管理負(fù)責(zé)人安排采購及備餐。
集團(tuán)公司管理制度9
一、總則
第一條目的
1、本制度是廣東騰訊集團(tuán)有限公司依據(jù)自身實(shí)際情況訂立的管理制度之一。
2、通過確定公司和職位的關(guān)鍵績效因素,以責(zé)任結(jié)果為導(dǎo)向,建立員工績效管理體系,使公司實(shí)際經(jīng)營管理行為與戰(zhàn)略目標(biāo)統(tǒng)一,員工績效與組織績效統(tǒng)一,通過員工績效的持續(xù)提高帶來公司績效的不斷改進(jìn),增強(qiáng)公司的核心競爭力。
3、在績效與公司戰(zhàn)略、目標(biāo)和價(jià)值觀之間建立清晰的聯(lián)系,公平合理地評價(jià)員工績效,為浮動(dòng)薪酬發(fā)放、年度綜合評定、薪酬分配、晉升與調(diào)配等積累數(shù)據(jù),為人事管理與開發(fā)提供準(zhǔn)確的員工績效信息。
4、建立規(guī)范的績效溝通與反饋機(jī)制,向員工反饋績效評價(jià)和對比信息,為員工改進(jìn)績效提供指導(dǎo)和幫助,同時(shí)激勵(lì)員工不斷學(xué)習(xí),自我管理,創(chuàng)造職業(yè)生涯的輝煌
第二條適用范圍
本制度適用于廣東騰訊集團(tuán)有限公司。
各子公司、項(xiàng)目公司可參照本制度,自行制(修)訂其績效制度。子公司、項(xiàng)目公司自行制(修)訂的績效制度,報(bào)集團(tuán)人事部、人事總監(jiān)審核,總裁審批后,遵照執(zhí)行。
第三條制度內(nèi)容概要
本制度通過對季度及月度主要工作指標(biāo)的分解和細(xì)化,并盡可能量化各項(xiàng)考核指標(biāo),使集團(tuán)的績效管理規(guī)范、高效。
二、設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則
第四條績效管理體系的構(gòu)成
1、績效管理體系包括關(guān)鍵績效指標(biāo)體系KPIs、公司績效管理、員工績效管理、年度綜合評估等。
2、績效的有效性側(cè)重于績效管理各環(huán)節(jié)流程制度的建設(shè)以及各級管理者績效管理能力的提升。
3、績效管理必須建立制度化、規(guī)范化的雙向溝通機(jī)制。各部門負(fù)責(zé)人作為人事管理第一責(zé)任人,有幫助下屬提升能力與完成管理任務(wù)的責(zé)任。
4、在績效管理中,突出績效考核對公司績效改進(jìn)的關(guān)鍵作用。績效考核以KPI為基礎(chǔ),以業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)/工作結(jié)果對員工行為結(jié)果進(jìn)行考核;績效考核以目標(biāo)為導(dǎo)向,依靠績效目標(biāo)的牽引和拉動(dòng)促使員工實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo);績效考核強(qiáng)調(diào)主管和員工的共同參與,強(qiáng)調(diào)溝通和績效輔導(dǎo)。
第五條績效管理體系的原則
1、“三公”原則,即:“公正、公開、公平”,績效管理各環(huán)節(jié)目標(biāo)公正,過程公開,評價(jià)公平。
2、團(tuán)隊(duì)傾向性原則:團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者與員工是不可分割的利益共同體,團(tuán)隊(duì)中所有人員都對部門的KPI和涉及的業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)者要通過績效輔導(dǎo)幫助下屬提高績效,各個(gè)任職者有責(zé)任幫助流程相關(guān)周邊人員提高績效。
3、客觀性原則:主管在評價(jià)下屬時(shí)以績效為主,以日常管理中的觀察、記錄為基礎(chǔ),各部門要逐步規(guī)范對員工日常工作計(jì)劃與總結(jié)的管理,以此作為考核的主要依據(jù)。
4、績效考核責(zé)任結(jié)果導(dǎo)向原則:突出業(yè)績,以在正確的期間達(dá)成正確績效結(jié)果為依據(jù),同時(shí)兼顧能力或者關(guān)鍵行為以及個(gè)人態(tài)度對工作和團(tuán)隊(duì)的價(jià)值貢獻(xiàn)。
5、動(dòng)態(tài)與發(fā)展原則:績效管理保持動(dòng)態(tài)性和靈活性,績效標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)將隨著公司和管理對象的成長以及戰(zhàn)略的變化而變化。
三、績效管理執(zhí)行綜述
第六條考核對象
集團(tuán)總部的考核對象為所有員工,總裁的考核方法由董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃完成情況另行確定;
第七條考核周期
集團(tuán)總部的考核周期分為三類,即:
1、月度考核:適用于集團(tuán)總部所有員工,一般于次月10日前完成。
2、季度考核:適用于集團(tuán)總部所有員工,于每年1、4、7、10月的15日前完成上季考核工作。
3、年度考核:適用于集團(tuán)總部所有員工,具體方案另行公布。
第八條考核依據(jù)與考核形式
1、集團(tuán)總部的考核采取基于計(jì)劃管理的考核方式,不同職位層級的考核對象的考核重點(diǎn)有所差異:
2、試用期員工考核見公司勞動(dòng)用工管理制度。
第九條考核內(nèi)容
職位關(guān)鍵績效指標(biāo)
1、職位關(guān)鍵績效指標(biāo),源于公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃,通過KPI體系的建立使發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各部門以及公司成員的具體行動(dòng)
2、職位目標(biāo)分解要體現(xiàn):基于職位職責(zé)的責(zé)任與貢獻(xiàn);基于職位對總目標(biāo)的'貢獻(xiàn);基于職位對流程的貢獻(xiàn)。職位KPI必須符合SMART法則,即:具體的(Specific)、可衡量的(Measurable)、可以達(dá)到的(Attainable)、相關(guān)的(Relevant)、以時(shí)間為基礎(chǔ)的(Time-based)。
3、績效目標(biāo)的設(shè)立因職位層級而異;鶎勇毼豢冃繕(biāo)應(yīng)根據(jù)部門職位特點(diǎn)來設(shè)定。
(1)對于部門負(fù)責(zé)人關(guān)鍵以部門工作效果,關(guān)鍵績效指標(biāo)的達(dá)成率來設(shè)置。
(2)對于一般工作人員可以考核工作計(jì)劃完成度來設(shè)置。
(3)對于例行性工作人員如出納、文員等,以工作量及準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性等來設(shè)置。
。4)設(shè)立績效目標(biāo)應(yīng)考慮流程協(xié)作的要求,不可僅限于職責(zé)范圍內(nèi)。
其他目標(biāo)計(jì)劃
1、區(qū)別于關(guān)鍵績效考核指標(biāo)的一般行工作內(nèi)容
2、領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作內(nèi)容。
第十條考核關(guān)系
1、對于不同的考核內(nèi)容,集團(tuán)總部考核關(guān)系分示如下:
2、外派之人員考核:
。1)外派總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)及副總監(jiān)人員考核由考核委員會(huì)直接考核,并由董事長評定;
。2)其它外派人員考核在子公司或項(xiàng)目公司進(jìn)行
第十一條考核責(zé)任
1、考核委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)績效考核工作,承擔(dān)以下職責(zé):
。1)考核委員會(huì)是公司為不斷提升績效而設(shè)立的非結(jié)構(gòu)化、常設(shè)的業(yè)績管理、評價(jià)機(jī)構(gòu)。
。2)考核委員會(huì)對公司績效評價(jià)、員工績效考核、獎(jiǎng)金評定、非物質(zhì)激勵(lì)等總體激勵(lì)機(jī)制的管理負(fù)責(zé)。
。3)本績效考核制度的制定、解釋、修改的責(zé)任和權(quán)限在考核委員會(huì)以及由考核委員會(huì)授權(quán)的人事部門。
。4)違反本制度的處罰決定權(quán)在考核委員會(huì)。
(5)所有考核的解釋、最終評定權(quán)在考核委員會(huì)
。6)負(fù)責(zé)員工考核申訴的最終處理。
2、各級管理者是直接下屬員工績效考核的直接責(zé)任人,承擔(dān)以下的職責(zé):
。1)在考核中要以目標(biāo)為導(dǎo)向,對下屬進(jìn)行合理、公平的評價(jià)。
。2)各級管理者要認(rèn)真履行對員工達(dá)成目標(biāo)的支持和輔導(dǎo)責(zé)任。
。3)各級管理者要不斷提高管理技能,有效與員工溝通。
。4)負(fù)責(zé)相應(yīng)各部門考核工作的整體組織及監(jiān)督管理;
。5)負(fù)責(zé)幫助下屬員工制定月度工作計(jì)劃和考核標(biāo)準(zhǔn);
3、集團(tuán)人事部為績效考核具體組織和實(shí)施部門,承擔(dān)以下職責(zé):
。1)公司績效考核執(zhí)行機(jī)構(gòu)是人事部門。
。2)負(fù)責(zé)各子公司、項(xiàng)目公司考核方案的審核,制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和審核;
。3)負(fù)責(zé)組織每個(gè)考核周期自上而下《績效考核表》的制定和檢查,并及時(shí)歸檔。
。4)檢查各級管理者對績效目標(biāo)達(dá)成過程的檢查和輔導(dǎo)情況,提供業(yè)績管理的技術(shù)支撐。
(5)負(fù)責(zé)每個(gè)考核周期內(nèi)的自下而上績效評估的組織工作。
(6)負(fù)責(zé)完成每個(gè)考核匯總和分析,及時(shí)提交考核委員會(huì)審核,及時(shí)反饋和溝通審核結(jié)果。
(7)根據(jù)考核委員會(huì)的決定,負(fù)責(zé)完成獎(jiǎng)金分配和發(fā)放。
(8)受理考核投訴,并跟蹤處理。
。9)負(fù)責(zé)回答在制度執(zhí)行過程中的問題。
。10)為每位員工建立考核檔案,作為獎(jiǎng)金發(fā)放、工資調(diào)整、職務(wù)升降、崗位調(diào)動(dòng)等的依據(jù)。
第十二條考核結(jié)果應(yīng)用
集團(tuán)人事部為每位員工建立考核檔案,考核結(jié)果將作為獎(jiǎng)金發(fā)放、評選先進(jìn)、薪資調(diào)整、職務(wù)升降、崗位調(diào)整、員工福利、考核辭退等的重要依據(jù)。具體依相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。
第十三條考核申訴程序
1、各類考核結(jié)束后,被考核者有權(quán)了解自己的考核結(jié)果,考核者有向被考核者通知和說明考核結(jié)果的義務(wù);
2、被考核者如對考核結(jié)果存有異議,有權(quán)在接到通知的10日之內(nèi),向集團(tuán)人事部提出申訴(不接受口頭申訴);
3、集團(tuán)人事部通過調(diào)查和協(xié)調(diào),在10日之內(nèi),對申訴提出處理建議,并將事實(shí)認(rèn)定結(jié)果和申訴處理意見反饋給申訴雙方當(dāng)事人和所在部門負(fù)責(zé)人或分管高管,并監(jiān)督落實(shí);
4、若當(dāng)事人對結(jié)果仍持異議,可向考核委員會(huì)提請仲裁,考核委員會(huì)仲裁結(jié)果為最終結(jié)果。
四、績效管理執(zhí)行細(xì)則
第十四條考核目標(biāo)的制定
1、公司級績效目標(biāo)以公司年度經(jīng)營計(jì)劃及年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任狀為基礎(chǔ),包括銷售收入、凈利潤、工期、質(zhì)量、安全、成本、招商指標(biāo)及其他節(jié)點(diǎn)指標(biāo)。
2、部門級績效目標(biāo)以公司級績效目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí),員工級績效目標(biāo)以部門級目標(biāo)進(jìn)行分解,結(jié)合本職位的職位說明書職責(zé)設(shè)定。
3、目標(biāo)在公司經(jīng)營情況發(fā)生調(diào)整時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂。
4、上級與下級應(yīng)就績效目標(biāo)進(jìn)行溝通并達(dá)成共識,共同探討達(dá)成績效目標(biāo)的措施,根據(jù)工作的重要性和緊急程度確定工作安排的優(yōu)先次序。
5、每位員工根據(jù)上述要求,擬定本人月度目標(biāo)計(jì)劃和年/季度績效目標(biāo)(附件《績效考核表》),與上司溝通并經(jīng)上司核準(zhǔn)后執(zhí)行。
6、月度計(jì)劃總結(jié):每月末,員工對比計(jì)劃根據(jù)實(shí)際完成情況,進(jìn)行總結(jié),上司作回顧溝通。
7、季度目標(biāo)評價(jià):每季度末,上級和下級根據(jù)目標(biāo)計(jì)劃完成情況進(jìn)行綜合評價(jià),對結(jié)果進(jìn)行溝通、指導(dǎo)、評價(jià)。填寫《績效考核表》并將考評結(jié)果匯總至人事部門,交管理層進(jìn)行評估平衡以及反饋。
第十五條考核操作流程
1、績效計(jì)劃
。1)各部門管理領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃:各部分分管領(lǐng)導(dǎo)在規(guī)定時(shí)間前(以集團(tuán)總裁辦所發(fā)通知為準(zhǔn))將各部門月度計(jì)劃發(fā)至集團(tuán)經(jīng)營管理部;月度例會(huì)上討論確定各部門的《月度工作計(jì)劃表》,月度例會(huì)次日17:30前,經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)將各部門的《月度工作計(jì)劃表》發(fā)至各分管領(lǐng)導(dǎo)處及人力部人事主管處;
(2)各部門經(jīng)理/副經(jīng)理計(jì)劃:程序如下(3)員工計(jì)劃。
。3)員工計(jì)劃:月度例會(huì)后2日(最遲不得超過當(dāng)月2日)17:30前,各級員工需將個(gè)人的《月度工作計(jì)劃表》發(fā)至上級主管處,各上級主管需及時(shí)與下屬進(jìn)行溝通、確認(rèn)后,在限期內(nèi)將下屬的《月度工作計(jì)劃表》發(fā)至下屬本人及人事主管處。
2、計(jì)劃調(diào)整
(1)計(jì)劃增加:可經(jīng)雙方確認(rèn)后,在月末總結(jié)時(shí)列于總結(jié)表內(nèi);
。2)計(jì)劃刪改:因客觀不可抗情況造成原計(jì)劃任務(wù)取消或重要指標(biāo)變更,被考核人需于當(dāng)月20日前填寫計(jì)劃刪改申請,報(bào)各部門分管領(lǐng)導(dǎo)處,如系分管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵任務(wù)的調(diào)整,則需上報(bào)總裁批準(zhǔn),否則此項(xiàng)以未完成計(jì)。
3、績效總結(jié)
(1)各部門分管領(lǐng)導(dǎo)總結(jié):各分管領(lǐng)導(dǎo)在規(guī)定時(shí)間前(以集團(tuán)總裁辦所發(fā)通知為準(zhǔn))將月度總結(jié)發(fā)至集團(tuán)經(jīng)營管理部;
。2)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各分管領(lǐng)導(dǎo)《月度計(jì)劃總結(jié)考核表》的復(fù)印件,供考核委員會(huì)考核人考核時(shí)使用,各考核人需將考核評分表于月度例會(huì)次日17:30前交至人事部人事主管處;
。3)部門經(jīng)理與員工總結(jié):需在次月5日17:30前將個(gè)人的《月度計(jì)劃總結(jié)考核表》(以月初上交的計(jì)劃表為基礎(chǔ))自評后發(fā)至上級主管處,上級主管需及時(shí)與下屬進(jìn)行溝通、考評,并在次月7日17:30前將溝通確認(rèn)的總結(jié)考核表發(fā)至下屬本人及人事主管處;
4、績效溝通
。1)績效溝通要對照《月度計(jì)劃表》和《崗位說明書》進(jìn)行,主要為肯定成績,指出不足、提出改進(jìn)意見,幫助員工制定改進(jìn)措施并反饋下月度的《計(jì)劃表》等;溝通方式以面談為主,如無條件,亦可視情況采取電話溝通等方式;
(2)人事部對績效溝通的執(zhí)行情況不定期進(jìn)行抽樣檢查,對沒有按規(guī)定執(zhí)行績效溝通的管理人員,視情況給予通報(bào)批評和考核成績降級的處理;
。3)如下屬(被考核人)對上級主管(考核人)所定之計(jì)劃、或評價(jià)結(jié)果、或溝通過程存有異議,可在次月7日前向人事部提交書面說明并按申訴程序執(zhí)行;
。4)對考核結(jié)果含D及以下的員工,必須在績效面談時(shí)如實(shí)通知其考核結(jié)果、說明原因及處理意見,對上述內(nèi)容必須保留書面記錄,并由員工本人簽字確認(rèn)。
5、績效匯總與績效工資計(jì)算
。1)次月10日17:30前,人事部負(fù)責(zé)對績效考核數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,編制《月度中心考核結(jié)果匯總表》并發(fā)至總裁、各分管領(lǐng)導(dǎo)處;
。2)次月20日17:30前,人事部負(fù)責(zé)計(jì)算出各員工的績效工資總額,并制表交財(cái)務(wù)部發(fā)放。
6、外派至各子公司的人員的績效考核
外派人員所的考核參照集團(tuán)相關(guān)級別人員考核方式操作;
7、季度考核的操作流程參照月度考核
第十六條考核結(jié)果計(jì)算
考核結(jié)果與員工當(dāng)月績效工資掛鉤,與年度績效工資掛鉤,與年度優(yōu)秀員工等相關(guān)評比掛鉤。
1、一般情況取值方法為
該項(xiàng)指標(biāo)得分=權(quán)重實(shí)際值/目標(biāo)值
2、要求控制、降低的指標(biāo)(如費(fèi)用等類指標(biāo)):
該項(xiàng)指標(biāo)得分=權(quán)重(1—實(shí)際值/目標(biāo)值)
3、部門(組織)或個(gè)人得分為綜合考評得分:
總得分=∑單項(xiàng)指標(biāo)得分
注:任何一項(xiàng)指標(biāo)的最低得分為≥0。
第十七條考核結(jié)果與參考標(biāo)準(zhǔn)
1、考核結(jié)果包括綜合評語和考核等級(A、B、C、D、E)?己伺c評價(jià)相結(jié)合。
2、考核等級分為(A、B、C、D、E)五級,定義如下表:
3、為避免部門間考核過松或過嚴(yán)造成部門間不平衡,以及考核和稀泥、等同化的誤差,對考核等級設(shè)立的參考比例與對部門績效的考評和部門領(lǐng)導(dǎo)者的考評結(jié)果掛鉤,各部門人員考評等級按以下比例執(zhí)行。
第十八條考核結(jié)果應(yīng)用
1、月度考核結(jié)果:月度考核結(jié)果與員工月度獎(jiǎng)金掛鉤。
月度獎(jiǎng)金=獎(jiǎng)金基數(shù)×個(gè)人績效考核因數(shù)
2、季度考核結(jié)果:季度考核結(jié)果與員工季度獎(jiǎng)金掛鉤。
季度獎(jiǎng)金=獎(jiǎng)金基數(shù)×個(gè)人績效考核因數(shù)
3、年度考核結(jié)果:年度考核結(jié)果與年終效益獎(jiǎng)掛鉤,并作為次年工資調(diào)整和崗位調(diào)整的重要基礎(chǔ)。
年終效益獎(jiǎng)=效益獎(jiǎng)基數(shù)×個(gè)人績效考核因數(shù)×公司績效考核因數(shù)
4、原則上年度績效考核結(jié)果為A級的員工予以加薪,由考核委員會(huì)根據(jù)業(yè)績將員工工資上調(diào)。年度績效考核結(jié)果為A級的員工有資格參加優(yōu)秀員工的評選。
5、年度績效考核結(jié)果為D級的員工予以降薪,由考核委員會(huì)根據(jù)業(yè)績將員工技能工資下調(diào)1級至數(shù)級。
6、年度績效考核結(jié)果為E級的員工予以調(diào)整崗位,下降職級處理,嚴(yán)重不合格者予以解除勞動(dòng)關(guān)系處理。
7、公司績效考核因數(shù)由公司考核委員會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)達(dá)成情況綜合評估后確定。達(dá)到績效指標(biāo)則為100%,未達(dá)標(biāo)則相應(yīng)降低。如超額完成,則相應(yīng)提高因數(shù)。
8、月度及季度獎(jiǎng)金基數(shù)調(diào)整參照集團(tuán)薪酬福利體系
五、附則
第十九條本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)人力資源部。
第二十條對未能按規(guī)定時(shí)間完成考核表單提交的予以20元/次扣款;對超過規(guī)定時(shí)間10日未提交考核表單的予以200元的扣款。
第二十一條本規(guī)定未盡事宜,由個(gè)人提出書面申請,經(jīng)人事部門按國家相關(guān)規(guī)定提出處理意見,報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
第二十二條本規(guī)定自頒發(fā)之日起實(shí)施,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止,未盡事宜另行通知。
集團(tuán)公司管理制度10
一、財(cái)務(wù)管理堅(jiān)持一支筆簽字,本著合理使用,厲行節(jié)約,遵紀(jì)守法,嚴(yán)格手續(xù)和審批的原則。
二、實(shí)行物資進(jìn)出庫審批制。物資的采購,必須事前填寫申請單并經(jīng)董事長批準(zhǔn)方可購買。超過20xx元的按政府采購程序購買。物資出庫須經(jīng)總經(jīng)理審批、并有領(lǐng)取人的簽字。物資管理人員每月底將本月物資進(jìn)出庫情況進(jìn)行匯總,交董事長審閱。
三、工作人員出差或處理業(yè)務(wù),必須填寫注明事由的借款單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)方可辦理借款,并在公事辦完后三天內(nèi)與財(cái)務(wù)結(jié)算、歸還。借款未結(jié)清者,不得再借。
四、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷必須做到票據(jù)真實(shí)規(guī)范,用途合理。報(bào)銷發(fā)票要有經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。單筆開支在5000元以上的'須經(jīng)董事長審核后才能報(bào)銷;數(shù)額較大的須報(bào)區(qū)黨工委、管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同意。一切開支未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)不予付款。
五、財(cái)會(huì)人員對報(bào)銷的憑據(jù)要堅(jiān)持原則,嚴(yán)格審查。對不真實(shí)、不合法的原始憑證不受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證應(yīng)予以退回;對違規(guī)開支不予辦理。收款收據(jù)及白條等非正式發(fā)票一律不予報(bào)銷。
六、加強(qiáng)資金管理。做到合理使用,減少占壓,降低風(fēng)險(xiǎn),加速周轉(zhuǎn),提高效益,對各項(xiàng)往來款項(xiàng)要及時(shí)清理和催收。
七、加強(qiáng)庫存現(xiàn)金的管理。應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金,做到日清月結(jié),帳帳相符,帳物相符,發(fā)現(xiàn)不相符數(shù)字及時(shí)核對審查,否則追查責(zé)任。各部門不得設(shè)有小金庫,一經(jīng)查實(shí),嚴(yán)肅處理。
八、財(cái)務(wù)人員做到支票和公司印鑒分人保管。每月將出納賬、對帳情況表報(bào)送董事長審閱。
集團(tuán)公司管理制度11
第二條本公司員工的聘用、試用、報(bào)到、調(diào)遷、服務(wù)、給假、出差、考核、獎(jiǎng)懲、退休、撫恤等事項(xiàng)除國家有關(guān)規(guī)定外,皆按本規(guī)定辦理。
第三條本公司自董事長、總經(jīng)理以下工作人員,均稱為本公司職員。
第四條本公司各級員工,均應(yīng)遵守本規(guī)定各項(xiàng)制度。
第二章人力資源
第五條人事聘用管理規(guī)定
1、本公司所有員工均實(shí)行競聘上崗。
2、集團(tuán)公司各級員工均以學(xué)識、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體能適合于職務(wù)或工作崗位為原則,但特殊需要時(shí)不在此限。
3、員工的聘用,根據(jù)業(yè)務(wù)需要,由總經(jīng)理授權(quán)人事主管部門統(tǒng)籌計(jì)劃,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、對競聘管理崗位人員,由組織部門、人力資源部對其進(jìn)行資格審核。
5、副總經(jīng)理以上職位,心須具備大專以上學(xué)歷,中級以上職稱,具有5年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗(yàn)。
6、中層管理者,必須具備大專以上文化水平或中級以上技術(shù)職務(wù),年齡在45周歲以下,身體健康,具有三年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗(yàn)。(其它按中層管理都管理暫行條例執(zhí)行)
7、一般職員,其學(xué)歷、年齡、專業(yè)技術(shù)職務(wù)等條件,符合職務(wù)要求。
第六條員工調(diào)配管理制度
1、員工的調(diào)入,必須有董事長、總經(jīng)理的簽批,方可辦理調(diào)入手續(xù)。
2、員工的調(diào)入須按國家人事調(diào)動(dòng)的有關(guān)規(guī)定辦理。
3、員工在集團(tuán)公司各獨(dú)立核算單位之間調(diào)動(dòng),必須遵循以生產(chǎn)工作需要為前提,經(jīng)雙方單位領(lǐng)導(dǎo)同意,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,總經(jīng)理許可后辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。
4、調(diào)出人員應(yīng)向本單位、部門提出申請,請調(diào)申請報(bào)告獲準(zhǔn)后,請調(diào)人到人力資源部填寫員工調(diào)移交手續(xù)會(huì)簽表。
5、請調(diào)人必須在調(diào)出前對辦公用品、勞保用品、工具、帳款、證件、文件資料書籍、軟盤和業(yè)務(wù)進(jìn)行交接。不則不予辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。
6、員工請調(diào)告未經(jīng)批準(zhǔn),私自離開工作崗位達(dá)1個(gè)月者,公司有權(quán)按有關(guān)規(guī)定予以除名并停止社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。
第七條員工調(diào)動(dòng)管理規(guī)定
1、集團(tuán)公司基于工作業(yè)務(wù)的需要,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議通過,可隨時(shí)調(diào)動(dòng)任何員工的職務(wù)或服務(wù)單位,被調(diào)動(dòng)員工如借故推諉,概以不服從工作分配論處。
2、奉調(diào)員工接到調(diào)任通知后,中層領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)于10日內(nèi),其他人員應(yīng)于7日內(nèi)辦妥移交手續(xù)就任新職。
3、奉調(diào)員工如在異地工作可比照差旅費(fèi)報(bào)規(guī)定報(bào)旅費(fèi),其隨往的直系親屬得憑乘車證明報(bào)銷交通費(fèi)用。
4、調(diào)任員工在新任者未到職前,其職務(wù)可由直屬主管領(lǐng)導(dǎo)或指定他人暫代理。
第四條人事檔案管理規(guī)定
1、人事檔案由專人負(fù)責(zé)管理,保證檔案的安全性和保密性。
2、資料歸檔要及時(shí),完整無缺。每年對人事檔案情況進(jìn)行一次系統(tǒng)檢查,防止遺漏。
3、要求查閱檔案時(shí),須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱,查閱時(shí)未經(jīng)批準(zhǔn)不得改寫。
4、人事檔案原則上要求就地查閱,如有極特殊情況須借出時(shí),要嚴(yán)格辦理借閱手續(xù),并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、借閱的檔案不得超過規(guī)定的時(shí)間,須提前或按時(shí)返回,檔案管理人員要逐卷、逐頁進(jìn)行清點(diǎn)和檢查。
6、借閱人員如因保管不善,丟失檔案或缺頁、有涂改現(xiàn)象,將嚴(yán)格查有關(guān)人員責(zé)任。
7、為服務(wù)員,建立健全職工花名冊,根據(jù)員工的變動(dòng)和檔案內(nèi)容變動(dòng)及時(shí)更改,以方便員工的查詢。
第八條職稱評定管理規(guī)定
1、職稱評定工作是人力資源開發(fā)的重要環(huán)節(jié),需要按國家有關(guān)政策嚴(yán)格掌握。
2、職稱的評定,要與企業(yè)發(fā)展的需要,嚴(yán)格評審過程,堅(jiān)決杜絕“濫竽充數(shù)”現(xiàn)象。
3、凡是申報(bào)專業(yè)技術(shù)職稱的人員,其申報(bào)的專業(yè)技術(shù)職稱要與本人所從事的崗位相符或相關(guān)的崗位和專業(yè)。
4、指導(dǎo)基層單位做好對專業(yè)評聘任工作。
5、做好職稱檔案的分類管理工作和各項(xiàng)服務(wù)答疑工作。
第九條培訓(xùn)管理規(guī)定
1、為提高企業(yè)員工素質(zhì),有效地開發(fā)利用好人力資源的質(zhì)量和潛能,增強(qiáng)員工的適應(yīng)能力,公司將加對員工的培訓(xùn)工作。
2、人力資源部培訓(xùn)中心將制定每年的年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)大綱,監(jiān)督指導(dǎo)下屬企業(yè)和制造、營銷兩個(gè)模擬公司開展培訓(xùn)工作,
使培訓(xùn)計(jì)劃有組織、有步驟地落實(shí)。
3、所有員工都應(yīng)按計(jì)劃、分期分批參加培訓(xùn),提高自己的崗位技能和相關(guān)的專業(yè)知識。
4、各單位都應(yīng)制定年季度培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人力資源部,并將培訓(xùn)考核結(jié)果歸檔,人力資源部備案。
5、培訓(xùn)的范圍要從實(shí)際出發(fā),做好崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)。脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)培訓(xùn)、業(yè)余培訓(xùn)。
6、鼓勵(lì)員工參加與本崗位有關(guān)的業(yè)余學(xué)習(xí),走自學(xué)成才之路。
7、公司將根據(jù)今后的發(fā)展需要制定專門人才需求規(guī)劃,并選送一些有培養(yǎng)前途的優(yōu)秀員工到專業(yè)院校進(jìn)行培訓(xùn)。
第十條臨時(shí)用工管理辦法
1、各單位有臨時(shí)性工作(期間在3個(gè)月以內(nèi))需雇用臨時(shí)人員工作,應(yīng)提出申請,注明工作內(nèi)容、時(shí)間、崗位、要求等呈主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),總經(jīng)理簽批后,送人力資源部憑此招聘人員。
2、年未滿16周歲者不得聘用,經(jīng)管財(cái)務(wù)、有價(jià)證券、倉儲、銷售管理人員、會(huì)計(jì)(除物品搬運(yùn)等力工工作外)不得聘用。
3、人力資源部招聘臨時(shí)員工,應(yīng)填寫“臨時(shí)員工聘用核定表”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后錄用。
4、臨時(shí)員在公司工作期間,其待遇和其他事項(xiàng)按公司條款執(zhí)行。
5、臨時(shí)人員的考勤、出差比照正式員工辦理。
6、臨時(shí)人員聘用期滿,如因工作未完成,須繼續(xù)聘用時(shí),應(yīng)由聘用單位和部門重新申請,敘明理由呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得聘用,并將核準(zhǔn)的申請書一份報(bào)總經(jīng)理備查。
7、因工作性質(zhì)和需要須聘用長期臨時(shí)工的,可一年核準(zhǔn)一次簽定一年合同,報(bào)總經(jīng)理備查。
第十一條職工內(nèi)退管理規(guī)定
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實(shí)際情況,不能從事生產(chǎn)、經(jīng)營、管理崗位的員工可以實(shí)行內(nèi)退。
2、對于達(dá)下到內(nèi)退年齡的職工胡因身體有病,不能從事體力勞動(dòng),需拿市級以上的醫(yī)院診斷證明,申請內(nèi)退。
3、對因工致殘的職工要經(jīng)州勞動(dòng)局專家小組做勞動(dòng)鑒定,評出傷殘等級的最終審批或鑒定方為有效,其它任何部門、單位和企業(yè)辦理的勞動(dòng)鑒定一律無效。根據(jù)傷殘等級,四級以下傷殘可以提前八年內(nèi)退,提前三年辦正式退休。
4、對弄虛作假,擅自改動(dòng)年齡病例的要立即糾正,予以嚴(yán)肅處理,并追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第十二條內(nèi)退待遇:
1、內(nèi)退工資執(zhí)行國家規(guī)定的退休時(shí)的工資基數(shù),以1996年12月31日截止的工資做為工資基數(shù),加上各種補(bǔ)貼59元。
2、工作年限滿20年以上的按70%開基本工資(內(nèi)退的最高比例不超過70%),工作年限滿20—20xx年的按65%開基本工資,20xx年以下(不含20xx年)的開60%的基本工資。
3、工傷四級以下的享受1--%的基本工資,待辦好退休后轉(zhuǎn)入社會(huì)統(tǒng)籌,五級傷殘的享受70%基本工資,可以提前三年辦退休,六級以上和基它享受同樣待遇。
4、辦理內(nèi)退的職工,一律按《吉林省統(tǒng)一企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制定實(shí)施辦法》辦理社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌,繳納比列、例和在職職工享受同樣待遇。
第十三條內(nèi)退程序
1、由本人先提出內(nèi)退申請書。
2、不到內(nèi)退年齡的要有醫(yī)院的診斷或州勞動(dòng)局的勞動(dòng)鑒定審批表。
3、經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn),各分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4、由人力資源部研究后批準(zhǔn)。
5、凡公司有重大改革特殊情況下,涉及到內(nèi)退事宜并和上述規(guī)定相抵觸的,可按重大改革的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、凡是工傷鑒定后,要求內(nèi)退的,均按國家規(guī)定執(zhí)行,特殊情況除外。
第十四條營銷人員聘用管理規(guī)定
1、營銷人員的聘用,原則上以聘用公司內(nèi)部正式員工為主,以職工子女和外單位人員為輔。
2、應(yīng)聘人員要有固定的住所,通迅地址,應(yīng)聘時(shí)要攜帶本人身份證、工作證、畢業(yè)證、職稱證等有關(guān)證件,和原工作單位個(gè)人財(cái)務(wù)往來證明。
3、對應(yīng)聘的人員要認(rèn)真審核,嚴(yán)格把關(guān),有下列情節(jié)者,不得錄用。
(1)身份不明的人;
(2)在原工作單位有欠款的人員;
(3)被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施的人員;
(4)沒有經(jīng)濟(jì)實(shí)力抵押和擔(dān)保人的人員;
(5)與他人和單位有經(jīng)濟(jì)糾紛被司法機(jī)關(guān)裁決,沒有結(jié)案的人員;
4、對被聘用的'人員,根據(jù)崗位的性質(zhì)試用期規(guī)定為一年,試用期滿合格者可以繼續(xù)留用,不合格者清理完貨款后可予以辭退。
5、錄用期間如有違法違紀(jì)現(xiàn)象由此造成后果,其本人承擔(dān)全部責(zé)任。
6、其他事項(xiàng)按營銷政策執(zhí)行。
第三章勞動(dòng)紀(jì)律
第十五條員工出入管理規(guī)定
1、所有員工進(jìn)入廠區(qū)(辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū))一律禁止攜帶危險(xiǎn)品和行業(yè)規(guī)定禁止的物品。
2、員工出入廠區(qū)限在上班時(shí)間內(nèi),節(jié)假日或下班后禁止員工進(jìn)出廠區(qū)和辦公區(qū)。
3、本公司辦公樓和廠區(qū)大門每天自晚6:00點(diǎn)以后至次日清晨7:00點(diǎn)以前關(guān)閉。由保安和更夫分別守衛(wèi),除特殊情況經(jīng)核準(zhǔn)后方可出入,否則一律禁止出入。
4、員工夜間加班或節(jié)假日加班時(shí),須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意并辦理登記手續(xù)后,方可入內(nèi)。
5、員工陪同親友進(jìn)入廠區(qū)或辦公區(qū),須辦理入廠登記手續(xù)后方準(zhǔn)進(jìn)入。
6、員工出入有攜帶物品者,警衛(wèi)要嚴(yán)格檢查。
第十六條來賓進(jìn)入管理規(guī)定‘
1、凡是來賓訪客(包括協(xié)作廠商,其他單位人員、員工親友等)進(jìn)入廠區(qū)時(shí),一律在警衛(wèi)室辦妥來賓出入登記手續(xù),并查明來訪事由,
經(jīng)過受訪人同意及填寫“會(huì)客登記單”后,方可進(jìn)入廠區(qū)。
2、團(tuán)體來賓參觀時(shí),須由有關(guān)單位、部門領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)陪同才準(zhǔn)進(jìn)入。
3、員工親友來訪時(shí),除特殊緊急情況,經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)外,不得在上班時(shí)間會(huì)客,不得于會(huì)客室等候,在下班時(shí)會(huì)見。
4、外協(xié)廠商出入廠區(qū)頻繁者,由有關(guān)部門申請識別證,憑識別證出入廠區(qū),保衛(wèi)人員須檢查隨身攜帶物品,嚴(yán)禁危險(xiǎn)品進(jìn)入。
5、嚴(yán)禁外界推銷人員或小商販進(jìn)入廠區(qū)。
第十七條出差管理規(guī)定
1、員工出差的審核決定權(quán)限:7日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),7日以上的由主客領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),15日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);部室長出差15日內(nèi)由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),15日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、員工出差前應(yīng)填寫:“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定。
3、出差人憑核準(zhǔn)的“現(xiàn)狀申請單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi),返回后填寫“出差旅費(fèi)報(bào)銷單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核對。
4、出差途中因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要按期不能返回的,必須電話聯(lián)系,除去批準(zhǔn)延時(shí)外,不得因私事或借故延長出差期間,否則除不予報(bào)銷旅費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。
5、出差不得報(bào)支加班費(fèi)。
6、員工出差的各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按集團(tuán)公司差旅費(fèi)管理標(biāo)準(zhǔn)辦法執(zhí)行。
第十八條請假休假管理規(guī)定
1、本公司根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)定:元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)為法定休假日,全年不得超過十天;每星期六、日為例假日。
2、法定假日若適逢星期六、日,其隔日不予補(bǔ)假。
3、事假:因事必須本人處理者可請事假。一周內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批,一周以上常務(wù)副總簽批。沒有簽批處出辦事者按曠工處理。月累計(jì)假達(dá)到半天以上(含半天)的按事假處理;未經(jīng)公司同意的各類函授學(xué)習(xí)視為事假,事假期間不開工資。全年累計(jì)事假一個(gè)月(含一個(gè)月)以上者扣除全年的年終獎(jiǎng)金。
4、病假:因病治療或休養(yǎng)者,持縣級醫(yī)療單位診斷可以申請病假。病假工資按日薪的60%支付,累計(jì)病假超過三個(gè)月內(nèi)的按月扣除年終獎(jiǎng)金,超出三個(gè)月的扣除全年獎(jiǎng)金。
5、長期病假的職工按國家有關(guān)規(guī)定辦理。
6、產(chǎn)假:按規(guī)定員工生育可給產(chǎn)假90天,大齡青年110天產(chǎn)假。
7、婚假:員工結(jié)婚可給婚假三天。大齡(男27周歲,女25周歲)給予7天婚假。
8、喪假:直系親屬喪亡可給予喪假三天。
9、本公司員工請假除因急病不能自行請假時(shí),可由同事或家屬代辦外,須親自辦理請假手續(xù)。未辦妥請假手續(xù),不得出行離職,否則以曠工論處。
第十九條停薪留職管理規(guī)定
1、要求停薪留職員工,由本人提出書面申請,經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,簽訂停薪留職協(xié)議書,集團(tuán)公司人事部門備案。
2、對未批準(zhǔn)面擅自離職的職工,按自動(dòng)離職處理。
3、停薪留職一次簽訂協(xié)議書的時(shí)間一般不超過二年,停薪留職期滿本人自愿回原單位工作的,須在期滿前一個(gè)月向單位提出申請;期滿一個(gè)月以后,本人既未要求回原單位,又未辦理續(xù)簽手續(xù)的,按有關(guān)規(guī)定可按自動(dòng)離職處理。
4、停薪留職期間停止廠內(nèi)規(guī)定的一切待遇,因病或致殘喪失勞動(dòng)能力的,可按退職有關(guān)規(guī)定處理。
5、停薪留職其協(xié)議書一經(jīng)簽訂,必須一次性向財(cái)務(wù)部繳納停薪留職管理費(fèi)和全額承擔(dān)社會(huì)統(tǒng)籌養(yǎng)老金、失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金。
6、停薪留職期間,在社會(huì)上觸犯法津或違規(guī)違紀(jì)勤儉責(zé)任一律由本人承擔(dān),并視情節(jié)輕重予以處分直至除名并除廠籍。
第二十條員工保險(xiǎn)管理規(guī)定
1、本公司正式職員工必須參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)。
2、員工要按時(shí)繳納保險(xiǎn)金,不得欠繳。
3、辦公樓管理人員的保險(xiǎn)金由人力資源部直接下單到財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)部在工資中扣繳。
4、車間工人的保險(xiǎn)金由車間核算員統(tǒng)一核算,并交到人力資源部,由人力資源部審核無誤后下單到財(cái)務(wù)部在工資中扣繳。
5、各分公司、子公司(其檔案和關(guān)系在集團(tuán)公司管理人員)的保險(xiǎn)金由人力資源部下單到財(cái)務(wù)部扣其往來帳款,公司財(cái)務(wù)部沒有其往來帳款的由人力資源部下單到其單位,由其單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部繳納現(xiàn)金。
6、公司的臨時(shí)工作人員不得參加養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)。
7、公司的停薪留職人員要全額繳納各項(xiàng)保險(xiǎn)金。
8、公司內(nèi)退人員要繳納各項(xiàng)保險(xiǎn)金額的個(gè)人部分。
辦公樓工作人員考勤管理辦法
為樹立和保持公司良好的社會(huì)形象,進(jìn)一步規(guī)范化管理。特制定考勤管理辦法,具體內(nèi)容如下:
第一條本辦法適用于集團(tuán)公司辦公大樓內(nèi)所有工作人員。
第二條公司實(shí)施新的作息時(shí)間,每周五天工作日,周六周日休息。辦公樓內(nèi)工作人員實(shí)行上下班打卡。
第三條本公司辦公樓工作人員每天正常上下班打卡四次。
第四條凡下班后還完成工作者須先打完卡再進(jìn)行工作,否則按早退處理,
第五條節(jié)假日因工作需要必須上班工作的人員不必打卡,但進(jìn)辦公樓須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意保安人員方可放行。
第六條所有工作人員按作息時(shí)間先公司后,方可外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù),外出時(shí)必須由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批,規(guī)定大約外出時(shí)間。并在外出進(jìn)將批條交給考勤員,
無批條考勤員有權(quán)阻止外出,強(qiáng)行外出者做好記錄,視為脫崗,分管領(lǐng)導(dǎo)不工作崗位時(shí)可則臨時(shí)委托負(fù)責(zé)人代簽,制造公司打卡人員因工作需要,班前、班后在車間工作打卡時(shí)間不能返回的,事后可由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字證明,考勤員按出勤統(tǒng)計(jì)。
第七條公司工作時(shí)間經(jīng)常外出辦事的工作人員,可按崗位辦理出門卡,時(shí)行特殊管理。
第八條工作人員因出差需要離開公司,且當(dāng)天不能返回公司者,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后將審批單交給考勤員方可出差。出差超期由分管領(lǐng)導(dǎo)在原出差審批單上簽字,作為月考勤憑證。
第九條在上下班時(shí)間忘記打卡者,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)出據(jù)證明,否則按曠工處理。
第十條公司高屋管理人員參加上下班打卡,外出辦事時(shí)可不打卡。
第十一條本公司上下班時(shí)間由人力資源部考勤員監(jiān)督打卡。
第十二條考勤員要按日統(tǒng)計(jì)報(bào)表,每月進(jìn)行匯總。
第十三條考勤員要嚴(yán)格要求自身紀(jì)律,不準(zhǔn)隱瞞事實(shí),如有舉報(bào)一經(jīng)核實(shí),一次經(jīng)予警告,二次按轉(zhuǎn)崗處理。分管領(lǐng)導(dǎo)按考勤制度嚴(yán)格把關(guān),接受工作人員監(jiān)督。對隱瞞、虛報(bào)現(xiàn)象經(jīng)考勤人員核實(shí),除違規(guī)人員按曠工處理外,分管領(lǐng)導(dǎo)將予以通報(bào)警告。
第十四條每遲到一次罰款10元。曠工半天罰款25元,曠工一天罰款50元(曠工期間不開工資)。罰款從本人工資中扣除,遲到三次以上按曠工一天辦理,年內(nèi)曠工超過三次按待崗處理。
第十五條本辦法由發(fā)展管理部負(fù)責(zé)解釋。
集團(tuán)公司管理制度12
總則
第一條為加強(qiáng)對xxxx集團(tuán)有限公司(以下簡稱集團(tuán)公司)子公司的管理和控制,確保子公司業(yè)務(wù)符合集團(tuán)公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《xxxx集團(tuán)有限公司章程》 (以下簡稱公司章程)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。
第二條本制度所稱“子公司”系指xxxx集團(tuán)有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司,包括:
一)全資子公司,即公司持有100%股權(quán)的子公司;
(二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司;
1、絕對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)超過其總股權(quán)份額的50%;
2、相對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)份額低于50%,但因股權(quán)分散或其他原因,公司對其具有實(shí)質(zhì)控制性。按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,其財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)合并到公司財(cái)務(wù)報(bào)表之中。
3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度履行程序,也可參照本制度執(zhí)行。
第三條子公司的組織管理架構(gòu)設(shè)置最少為二級結(jié)構(gòu),機(jī)構(gòu)設(shè)置必須完善,董事長(含副職)、總經(jīng)理(含副職)、總監(jiān)為高級管理人員,總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理(含副職)為中級管理人員。
第死條集團(tuán)公司委派至子公司的高級管理人員、經(jīng)營管理層,以及集團(tuán)公司各職能部門須對本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé),并按照本制度規(guī)定,有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。
第五條子公司在集團(tuán)公司總體方針目標(biāo)框架下,獨(dú)立經(jīng)營和自主管理,合法有效地運(yùn)作企業(yè)財(cái)產(chǎn),同時(shí)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行集團(tuán)公司對子公司的各項(xiàng)制度規(guī)定。
第六條子公司設(shè)經(jīng)營管理委員會(huì)(以下簡稱經(jīng)理會(huì)),子公司經(jīng)理會(huì)成員由
集團(tuán)公司直接任命。集團(tuán)公司向子公司委派或推薦高級管理人員,并根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的高級管理人員作適當(dāng)調(diào)整。
第七條子公司應(yīng)按時(shí)召開經(jīng)營管理會(huì)議,會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,會(huì)議記錄和會(huì)議決議須有到會(huì)經(jīng)理會(huì)成員和會(huì)議記錄人簽字。
第八條經(jīng)理會(huì)形成決議后,應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)將其相關(guān)會(huì)議決議及會(huì)議紀(jì)要報(bào)集團(tuán)公司存檔。
第九條由集團(tuán)公司派出的高級管理人員在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司派出的高級管理人員負(fù)責(zé)集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃在子公司的具體落實(shí),同時(shí)將子公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)及其他情況及時(shí)向集團(tuán)公司反饋。
第十條集團(tuán)公司各職能部門根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制的各項(xiàng)管理制度或辦法,對子公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、重大投資及人力資源等方面進(jìn)行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。
人事管理
第一條子公司人事由集團(tuán)公司人力資源部歸口管理。
第二條子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《勞動(dòng)法》及有關(guān)法律和行政法規(guī),并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制訂勞動(dòng)合同管理制度,本著合理合法原則,規(guī)范用工行為。
第三條非經(jīng)集團(tuán)公司委派的控股子公司部門主管以上管理人員,子公司應(yīng)在其任命后的2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)集團(tuán)公司備案。
第四條子公司應(yīng)結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵(lì)制度,并報(bào)集團(tuán)公司備案。
第五條子公司應(yīng)按照集團(tuán)公司要求,及時(shí)將以下信息上報(bào)集團(tuán)公司備案:
(一)年度勞動(dòng)力使用計(jì)劃及上年執(zhí)行情況;
(二)年度人工成本、工資總額計(jì)劃及上年執(zhí)行情況;
(三)部門主管人員年度薪資實(shí)際發(fā)放情況;
(四)在公司定員范圍內(nèi),子公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制情況;
(五)子公司應(yīng)制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法;
(六)其他需要報(bào)備的人力資源管理相關(guān)信息。
第六條集團(tuán)公司委派到子公司的高級管理人員應(yīng)維護(hù)集團(tuán)公司利益,忠誠
地貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司對子公司作出的各項(xiàng)決議和決策。
第七條集團(tuán)公司向子公司派出的高級管理人員,在經(jīng)營管理中出現(xiàn)重大問題,給集團(tuán)公司造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。
第八條集團(tuán)公司對子公司高層管理人員執(zhí)行績效考核機(jī)制,子公司高層管理人員每年須向集團(tuán)公司人力資源部填報(bào)績效考核表,以企業(yè)當(dāng)年設(shè)定的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)為績效考核標(biāo)準(zhǔn)。
財(cái)務(wù)管理
第一條子公司財(cái)務(wù)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部歸口管理,財(cái)務(wù)管理制度與集團(tuán)公司并軌。
第二條子公司應(yīng)健全會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置,并配備相應(yīng)的會(huì)計(jì)人員。
第三條集團(tuán)公司對子公司的財(cái)務(wù)管理,實(shí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部歸口管理制度。上述歸口管理的內(nèi)容包括但不限于以下條款:
(一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員招聘與使用;
(二)資金統(tǒng)一調(diào)度。除預(yù)留日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金之外,剩余資金全部上劃到集團(tuán)銀行賬戶;
(三)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位設(shè)置;
(四)對財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的監(jiān)督與考評;
(五)融資行為;
(六)集團(tuán)公司規(guī)定的其他要求。
第四條集團(tuán)公司對子公司的財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人)實(shí)行委派制,被派往控股子公司的財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理?毓勺庸静坏眠`反程序更換財(cái)務(wù)主管;如確需更換的,應(yīng)向集團(tuán)公司報(bào)告,經(jīng)集團(tuán)公司同意后按程序另行委派。
第五條子公司在銀行開設(shè)賬戶由集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管制。原則上一正三輔,即一個(gè)基本結(jié)算賬戶,三個(gè)輔助結(jié)算賬戶。確因經(jīng)營需要增設(shè)輔助賬戶的,必須書面申請報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后方可開設(shè)。
第六條子公司應(yīng)按照集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一要求,按時(shí)上報(bào)貨幣資金結(jié)存狀況表。第七條集團(tuán)公司實(shí)行年度預(yù)算制度,全面預(yù)算目標(biāo)每年編制一次,預(yù)算年度
與會(huì)計(jì)年度相同。子公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照全面預(yù)算管理規(guī)定,做好全面預(yù)算管理工作,對經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、監(jiān)督和控制,加強(qiáng)成本、費(fèi)用、資金管理。子公司超年度預(yù)算的費(fèi)用支出,要嚴(yán)格履行追加預(yù)算手續(xù),報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)理會(huì)議審批。
第八條子公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)、變更等,應(yīng)遵循集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。
第九條子公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營特征,按照集團(tuán)公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和對外披露會(huì)計(jì)信息要求,定期報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)告以及提供會(huì)計(jì)資料。其會(huì)計(jì)報(bào)表同時(shí)接受集團(tuán)公司委托的注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)。財(cái)務(wù)報(bào)告分為月報(bào)、季度報(bào)告、半年度報(bào)告和年度報(bào)告。
(一)每月(季度)結(jié)束后10日內(nèi)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)送月度(季度)財(cái)務(wù)報(bào)表及分析(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告及其他內(nèi)部管理報(bào)表等)。
(二)每半年度結(jié)束后15日內(nèi)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)送半年度財(cái)務(wù)報(bào)告(除前述財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析之外還應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金流量表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注等)。
(三)每年度結(jié)束后30日內(nèi)(即每年1月30日前),向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)送上年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
第十條子公司應(yīng)嚴(yán)格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來,避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團(tuán)公司有權(quán)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。
本制度所述關(guān)聯(lián)方為:
1、集團(tuán)公司及子公司的高級管理人員。
2、集團(tuán)公司及子公司的關(guān)系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。
3、前述
1、2項(xiàng)人員直接或間接控制的',或擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的,除集團(tuán)公司及集團(tuán)公司的控股子公司以外的法人或其他組織。
第十一條子公司應(yīng)根據(jù)公司章程和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,科學(xué)安排使用資金。子公司負(fù)責(zé)人不得違反規(guī)定對外投資、對外借款或挪作私用,不得越權(quán)進(jìn)行費(fèi)用簽批。否則,子公司財(cái)務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款,制止無效的,可以直接向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)告。
第十二條未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn),子公司不得提供對外擔(dān)保,也不得進(jìn)行互相擔(dān)
保。集團(tuán)公司為子公司提供借款擔(dān)保的,控股子公司應(yīng)按集團(tuán)公司規(guī)定程序申辦,并履行債務(wù)人職責(zé),不得給集團(tuán)公司造成損失。
第十三條子公司不具有獨(dú)立的重大資產(chǎn)處置權(quán)、年度預(yù)算外的對外籌資權(quán)、對外投資權(quán)和對外捐贈(zèng)權(quán)。
經(jīng)營管理
第一條子公司經(jīng)營由集團(tuán)公司投資部歸口管理。
第二條子公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)必須遵守國家各項(xiàng)法律和法規(guī),并根據(jù)集團(tuán)公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃,制訂自身經(jīng)營管理目標(biāo),建立以市場為導(dǎo)向的計(jì)劃管理體系,確保有計(jì)劃地完成年度經(jīng)營目標(biāo)。
第三條子公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項(xiàng)管理制度,明確內(nèi)部管理和經(jīng)營部門職責(zé)。根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定,健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度,并上報(bào)集團(tuán)公司審查備案。
第四條子公司應(yīng)定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告上報(bào)集團(tuán)公司。報(bào)告主要包括月報(bào)、季報(bào)、半年度報(bào)告及年度報(bào)告,月報(bào)上報(bào)時(shí)間為月度結(jié)束后10日內(nèi),季報(bào)上報(bào)時(shí)間為季度結(jié)束后10日內(nèi),半年度報(bào)告上報(bào)時(shí)間為每年7月15日前,年度報(bào)告上報(bào)時(shí)間為年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)。
第五條子公司的經(jīng)營情況報(bào)告必須能真實(shí)反映其生產(chǎn)、經(jīng)營及管理狀況。報(bào)告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營情況外,還應(yīng)包括市場變化情況,有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項(xiàng)的相關(guān)情況。子公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在報(bào)告上簽字,對報(bào)告所載內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。
第六條子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報(bào)告及下一年度的經(jīng)營計(jì)劃。由集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)后實(shí)施。子公司年度工作報(bào)告及下一年度經(jīng)營計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容:
(一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃總表,包括當(dāng)年執(zhí)行情況及下一年度計(jì)劃指標(biāo);
(二)當(dāng)年生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況、與計(jì)劃差異的說明,下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、市場營銷策略以及相關(guān)的管理工作措施;
(三)當(dāng)年經(jīng)營成本費(fèi)用的實(shí)際支出情況及下一年度計(jì)劃;
(四)當(dāng)年資金使用及投資項(xiàng)目進(jìn)展情況,下一年度資金使用和投資計(jì)劃;
(五)集團(tuán)公司要求說明或者子公司認(rèn)為有必要列明的其他事項(xiàng)。
第七條子公司應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度,接受集團(tuán)公司督導(dǎo),建立起相應(yīng)的經(jīng)營計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理程序。
第八條在經(jīng)營投資活動(dòng)中,未按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和要求,給集團(tuán)公司和子公司造成損失的,對子公司主要負(fù)責(zé)人給予批評、警告、直至解除職務(wù)的處分,并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。
行政事務(wù)管理
第一條子公司行政事務(wù)由集團(tuán)公司行政辦公室歸口管理。
第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)備、歸檔。
第三條子公司公務(wù)文件需加蓋集團(tuán)公司印章時(shí),應(yīng)根據(jù)用印文件涉及的權(quán)限,按照集團(tuán)公司《公章使用管理制度》規(guī)定的審批程序?qū)徟?方可蓋章。
第四條子公司的企業(yè)視覺識別系統(tǒng)和企業(yè)文化,應(yīng)與集團(tuán)公司保持協(xié)調(diào)一致。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下,可以具有自身的特點(diǎn)。
第五條集團(tuán)公司相關(guān)部門協(xié)助子公司辦理工商注冊、年審等工作,子公司年審的營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件,應(yīng)及時(shí)交集團(tuán)公司存檔。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督管理。
第一條子公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部歸口管理。
第二條集團(tuán)公司定期或不定期實(shí)施對子公司的審計(jì)監(jiān)督。由集團(tuán)公司各職能部門按審計(jì)事項(xiàng)組織內(nèi)部審計(jì)工作。
第三條子公司除應(yīng)配合集團(tuán)公司完成因合并報(bào)表需要的各項(xiàng)外部審計(jì)工作外,還應(yīng)接受集團(tuán)公司根據(jù)管理工作需要,對子公司進(jìn)行的財(cái)務(wù)狀況、制度執(zhí)行情況等內(nèi)部或外聘審計(jì)。
第四條內(nèi)部審計(jì)主要包括:經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、重大經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、制度執(zhí)行審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等。
第五條子公司在接到審計(jì)通知后,應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備。子公司必須配合對其進(jìn)行的審計(jì)工作,全面提供審計(jì)所需資料,不得敷衍和阻撓。
第六條經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的審計(jì)意見書和審計(jì)決定送達(dá)子公司后,子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。
重大事項(xiàng)報(bào)告
第一條子公司重大事項(xiàng)報(bào)告由集團(tuán)公司投資部歸口管理。
第二條子公司有義務(wù)及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、重大合同以及其它可能對集團(tuán)品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統(tǒng)稱重大事項(xiàng)),由集團(tuán)公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)。在重大事項(xiàng)尚未公開披露前,相關(guān)當(dāng)事人負(fù)有保密義務(wù)。所有重大事項(xiàng)由集團(tuán)公司統(tǒng)一對外發(fā)布。
第三條子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第四條子公司以下重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)如實(shí)報(bào)告集團(tuán)公司:
1、購買或出售資產(chǎn);不含購買原材料、燃料、以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn),但資產(chǎn)置換中涉及收購出售此類資產(chǎn)的,仍包含在內(nèi);
2、重大訴訟、仲裁事項(xiàng);
3、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財(cái)、贈(zèng)與或受贈(zèng)、承包、租賃、擔(dān)保等)的訂立、變更和終止;
4、大額銀行退票;
5、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損;
6、遭受重大損失(包括施工質(zhì)量,施工安全事故等);
7、重大行政處罰;
8、債權(quán)、債務(wù)重組;
9、簽訂許可使用協(xié)議;
10、監(jiān)管部門和公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第五條上述子公司需報(bào)告集團(tuán)公司的重大事項(xiàng),由集團(tuán)公司行政辦公室另行制訂辦法,進(jìn)行具體規(guī)定。
績效考核和激勵(lì)約束
第一條子公司績效考核和激勵(lì)約束由集團(tuán)公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實(shí)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略,逐步完善子公司的激勵(lì)約束機(jī)制,有效調(diào)動(dòng)子公司高層管理人員的積極性,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,集團(tuán)公司建立對子公司的績效考核和激勵(lì)約束制度。
第三條集團(tuán)公司對子公司實(shí)行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任人為子公司的負(fù)責(zé)人。
第四條集團(tuán)公司每年根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃與子公司簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書,并建立健全目標(biāo)指標(biāo)考核體系,對高層管理人員實(shí)施綜合考評,依據(jù)目標(biāo)完成的情況兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。
第五條子公司中層及以下員工的激勵(lì)考核和獎(jiǎng)懲方案,由子公司自行制訂,并報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)部門備案。
投資管理
第一條子公司投資由集團(tuán)公司投資部歸口管理
第二條公司未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)不得開展任何形式的對外投資活動(dòng)。經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的子公司投資項(xiàng)目應(yīng)遵循合法、合規(guī)、審慎、安全、有效的原則,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn),注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。
第三條本制度內(nèi)所稱的投資,是指子公司用現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券或無形資產(chǎn)等實(shí)施投資的行為,包括對外投資(含設(shè)立下一級全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè);受讓股份;收購兼并;合資合作;對出資企業(yè)追加投入等);固定資產(chǎn)投資(含基本建設(shè)、技術(shù)改造、);金融投資(含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財(cái)?shù)龋;對外?dān)保;經(jīng)營資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營。
第四條子公司在報(bào)批投資項(xiàng)目前,應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目進(jìn)行前期考察和可行性論證,在確定符合集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方向的前提下,向集團(tuán)公司投資部提交以下材料:
(一)項(xiàng)目建議書或投資方案;
(二)項(xiàng)目論證意見書或項(xiàng)目審查報(bào)告;
(三)投資事項(xiàng)基本情況說明;
(四)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告;
(五)合作方的基本情況說明和相關(guān)證明文件;
(六)擬簽訂的相關(guān)協(xié)議文本;
(七)項(xiàng)目投資概算;
(八)財(cái)務(wù)意見書和法律意見書;
(九)項(xiàng)目涉及的其他專業(yè)報(bào)告(如審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告);
(十)集團(tuán)公司認(rèn)為需要提供的其他相關(guān)材料。
第五條子公司投資項(xiàng)目的申報(bào)審批程序?yàn)?
(一)子公司對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證;
(二)子公司經(jīng)理會(huì)討論、研究,子公司董事會(huì)審批通過;
(三)將子公司經(jīng)理會(huì)決議、董事會(huì)決議會(huì)同書面報(bào)告及集團(tuán)公司所需材料報(bào)送集團(tuán)公司投資部。
(四)集團(tuán)公司投資部認(rèn)為必要時(shí)可要求子公司聘請審計(jì)、評估及法律服務(wù)機(jī)構(gòu)出具專業(yè)報(bào)告,費(fèi)用由子公司支付。
(四)集團(tuán)公司投資部認(rèn)為可行的,提交集團(tuán)公司按《xxxx集團(tuán)有限公司對外投資管理制度》履行相關(guān)決策程序得到批準(zhǔn)后,由子公司負(fù)責(zé)實(shí)施。
第六條子公司應(yīng)確保投資項(xiàng)目資產(chǎn)保值增值,對獲得批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目,申報(bào)項(xiàng)目的子公司應(yīng)在每季度結(jié)束后10日內(nèi),對投資項(xiàng)目的進(jìn)度、投資預(yù)算的執(zhí)行和使用、合作各方情況、經(jīng)營狀況、資金使用狀況、存在問題和建議等每季度匯制報(bào)表報(bào)送集團(tuán)公司投資部。
第七條子公司在具體實(shí)施投資項(xiàng)目過程中,必須按批準(zhǔn)的投資額進(jìn)行控制,因項(xiàng)目實(shí)施需要,項(xiàng)目預(yù)算超過集團(tuán)公司批準(zhǔn)投資概算,子公司必須上報(bào)集團(tuán)公司投資部,由集團(tuán)公司投資部分析審核后上報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)理會(huì)審批。
第八條子公司應(yīng)在完成該投資項(xiàng)目全部投資工作后三十個(gè)工作日內(nèi),將實(shí)施結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司備案。
第九條投資形成的產(chǎn)權(quán)或固定資產(chǎn),由產(chǎn)權(quán)持有單位按法律、法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)管理制度進(jìn)行管理,并將相關(guān)文本證件正本報(bào)集團(tuán)公司投資部留存?zhèn)浒浮?/p>
第十條子公司未經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)不得進(jìn)行委托理財(cái)、股票、利率、
匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品的投資。
第十一條經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的股票、證券投資項(xiàng)目,必須執(zhí)行嚴(yán)格的聯(lián)合控制制度,即至少要由兩名以上人員共同操作,且證券投資操作人員與資金、財(cái)務(wù)管理人員分離,相互制約,不得一人單獨(dú)接觸投資資產(chǎn),對任何的投資資產(chǎn)的存入或取出,必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。
第十二條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時(shí),集團(tuán)公司可以經(jīng)清算程序后收回對外投資或轉(zhuǎn)讓對外投資:
(一)該投資項(xiàng)目經(jīng)營期滿;
(二)由于發(fā)生不可抗力事件而使項(xiàng)目無法繼續(xù)經(jīng)營;
(三)合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時(shí);
(四)投資項(xiàng)目已經(jīng)明顯有悖于集團(tuán)公司經(jīng)營方向的;
(五)投資項(xiàng)目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望沒有市場前景的;
(六)由于投資項(xiàng)目需要追加投資,對追加投資部分未能通過審批的或自身經(jīng)營資金不足急需補(bǔ)充資金時(shí);
(七)轉(zhuǎn)讓投資符合集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)利益的;(八)集團(tuán)公司認(rèn)為有必要的其他情形。
集團(tuán)公司管理制度13
1、目的:為保障公司資金安全,規(guī)范資金收支的管理,特制訂本制度。
2、主體內(nèi)容:資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理
3、細(xì)則規(guī)定:
。ㄒ唬┵Y金日常管理
1、資金定義:貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中停留于貨幣形態(tài)的資金,包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴(yán)格遵守國家和本公司的有關(guān)規(guī)定。
2、庫存現(xiàn)金的'管理:原則上公司庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核實(shí)庫存限額規(guī)定。現(xiàn)金的支出須符合現(xiàn)金使用范圍規(guī)定。出納人員須將公司庫存現(xiàn)金存放至公司保險(xiǎn)柜處,并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),并編制現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié),賬實(shí)相符,財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)至少每月對庫存現(xiàn)金進(jìn)行一次盤點(diǎn)抽查。
3、銀行存款、其他貨幣資金的管理:遵照銀行相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,每日需編制銀行存款日記賬,按月取回各銀行對賬章,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對賬單作為會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行裝訂存檔保管。
。ǘ┵Y金支出管理
1、財(cái)務(wù)部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息,必須及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部。對外簽署的涉及款項(xiàng)收付的合同或協(xié)議,應(yīng)向財(cái)務(wù)部提交一份原件,以便根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議辦理手續(xù)。無合同、協(xié)議的(或無有效合同、協(xié)議),財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。
2、資金支出必須依據(jù)審核完整無誤的單據(jù)中金額進(jìn)行支付,嚴(yán)禁“無票”支出,嚴(yán)禁“白條”抵賬。
3、各項(xiàng)資金支出原則上需根據(jù)預(yù)算進(jìn)行撥付。同時(shí),各部門對于資金支出應(yīng)提前與財(cái)務(wù)部進(jìn)行申請(1萬元以內(nèi)的資金支付,需至少提前一天申請,3萬元以內(nèi)的資金支付,需至少提前兩天申請,3萬元以上的資金支付需前三天申請),以便財(cái)務(wù)部備款。
3、各類支出相關(guān)細(xì)則管理如下:
。1)、個(gè)人借款支出
a、公司員工因公干需要向公司借支款項(xiàng),()由申請人填寫借款單,部門負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。出納人員根據(jù)上述審核完整無誤的單據(jù),向借支人支付款項(xiàng)。
b、個(gè)人借款支付方式:原則上個(gè)人借款為1000元(含)以下,通過現(xiàn)金方式支付;個(gè)人借款為1000元以上,通過轉(zhuǎn)賬方式支付(轉(zhuǎn)入員工工資卡內(nèi))。
。2)、零星費(fèi)用報(bào)銷支出
a、操作流程根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度執(zhí)行,出納人員根據(jù)審核完整無誤的單據(jù),進(jìn)行款項(xiàng)支付。
b、零星費(fèi)用報(bào)銷方式:原則上費(fèi)用報(bào)銷為1000元(含)以下,通過現(xiàn)金方式支付;費(fèi)用報(bào)銷金額為1000元以上,通過轉(zhuǎn)賬方式支付。
。3)、商品采購貨款和大額行政采購支出
a、由采購人員填寫采購申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總、總經(jīng)理相關(guān)節(jié)點(diǎn)人員審核后,方可進(jìn)行款項(xiàng)支付。
b、應(yīng)依據(jù)我司與供應(yīng)商合同約定進(jìn)行付款,原則上此類款項(xiàng)必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。
。4)內(nèi)部轉(zhuǎn)款及其他支出
我司向關(guān)聯(lián)單位轉(zhuǎn)款,必須依據(jù)董事長、總經(jīng)理審核的轉(zhuǎn)款單,進(jìn)行款項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
(二)資金收入管理
1、公司銷售收入原則上通過轉(zhuǎn)賬方式收取,各部門應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部了解“轉(zhuǎn)入戶”具體詳況。
2、對于少數(shù)客戶以付現(xiàn)方式向我司支付貨款情況,應(yīng)至少由一名業(yè)務(wù)部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現(xiàn)金。銷售后勤人員收取現(xiàn)金后,應(yīng)于一個(gè)工作日內(nèi)交至財(cái)務(wù)部出納處,出納再向開具收款票據(jù)。對于個(gè)別客戶需先行開具票據(jù)再付現(xiàn)情況下,由銷售后勤人員向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取已開票據(jù),再由銷售后勤人員持該票據(jù)去完成收款后,于一個(gè)工作日內(nèi)將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部出納處。
3、對于上述第“2”點(diǎn)關(guān)于收取客戶現(xiàn)金情況重點(diǎn)說明如下要點(diǎn):
a、至客戶處收現(xiàn),由銷售后勤人員收。ǖ珣(yīng)至少有一名業(yè)務(wù)人員陪同),銷售后勤人員對資金的安全性負(fù)責(zé)。
b、銷售后勤人員收現(xiàn)后,應(yīng)于一個(gè)工作日內(nèi)交至財(cái)務(wù)部出納處。
c、對于收取的款項(xiàng),任何人員不得侵占、挪用。
4、財(cái)務(wù)部出納人員每日向財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理報(bào)送資金日報(bào)表。
5、附則
1、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋
2、本制度由各部門會(huì)簽后,正式發(fā)文之日起生效執(zhí)行,修改亦同。4S店資金管理基本規(guī)定在全市國土資源項(xiàng)目資金管理暨招投標(biāo)現(xiàn)場會(huì)上的發(fā)言
集團(tuán)公司管理制度14
集團(tuán)公司庫房管理制度之相關(guān)制度和職責(zé),《xx集團(tuán)庫房管理制度》第一章總則第一條目的為了加強(qiáng)公司的庫房安全管理工作,確保庫存物品和人員安全,特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于集團(tuán)各單位內(nèi)所有庫房安全的管理,單位下屬其他機(jī)構(gòu)。
《xx集團(tuán)庫房管理制度》
第一章總則
第一條目的:為了加強(qiáng)公司的庫房安全管理工作,確保庫存物品和人員安全,特制定本制度。
第二條適用范圍:本制度適用于集團(tuán)各單位內(nèi)所有庫房安全的管理,單位下屬其他機(jī)構(gòu)的庫房部門,應(yīng)參照本制度執(zhí)行。
第二章職責(zé)
第三條單位行政負(fù)責(zé)人的職責(zé):單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監(jiān)督,負(fù)第一責(zé)任。
第四條庫房的監(jiān)督與管理:單位辦公室對庫房安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督,負(fù)主要責(zé)任。
第五條庫房部門職責(zé):庫房部門負(fù)責(zé)庫房安全的自檢和執(zhí)行。
第三章庫房設(shè)備安全管理
第六條設(shè)備管理
一、設(shè)備應(yīng)有專人管理,各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行,要做到正確使用,經(jīng)常維護(hù),定期檢修。對于不符合安全要求的陳舊設(shè)備,庫房部門應(yīng)及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)反映,進(jìn)行有計(jì)劃地改造和更新。
二、電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù),絕緣必須良好,并有可靠的接地或接零保護(hù)措施;潮濕場所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備,應(yīng)采用安全電壓,電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級的安全技術(shù)要求。引進(jìn)國外設(shè)備時(shí),對國內(nèi)不能配套的安全附件,必需同時(shí)引進(jìn),引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國的安全要求。
第四章庫房消防安全管理
第七條庫房負(fù)責(zé)人為主要防火責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患,防止安全事故的發(fā)生。
第八條庫房管理部門應(yīng)協(xié)助庫房做好定期消防演練,提高庫房員工消防意識。
第九條易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品,不得同一庫房或同室存放。
第十條原則上嚴(yán)禁各類易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品的存放。
第十一條庫房應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。
第十二條庫房內(nèi)禁止吸煙,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。
第十三條人員離開時(shí)必須關(guān)掉電源,不準(zhǔn)加設(shè)臨時(shí)線路。
第十四條庫房應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn),并有明顯標(biāo)識。附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時(shí)候都完好、有效。
第十五條庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。
第十六條一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí),要及時(shí)報(bào)告公司管理部門,同時(shí)組織人員撲救,并打火警電話119報(bào)警。
第五章人員管理
第十七條對新入職員工、實(shí)習(xí)人員,庫房管理部門必須先對其進(jìn)行安全教育培訓(xùn),培訓(xùn)合格才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。
第十八條對改變工種的員工,必需重新進(jìn)行轉(zhuǎn)崗安全教育才能上崗。
第六章檢查制度
第十九條堅(jiān)持定期和不定期的.庫房檢查制度。單位辦公室負(fù)責(zé)組織檢查,每季度不得少于一次,填報(bào)《庫房檢查表》(附表1);庫房部門每月檢查不得少于一次,填報(bào)《庫房檢查表》;庫管員每周檢查不得少于一次,填報(bào)《庫房檢查表》。同時(shí)還應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度。
第二十條庫房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生,庫房管理人員應(yīng)定期檢查打掃衛(wèi)生。
第二十一條庫管員應(yīng)做好物資的登記和保管工作,定期清查盤點(diǎn)庫存物資,做到臺賬和實(shí)物相符,數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好。
第二十二條下班前要關(guān)閉門窗及電源,做好安全檢查,確保物資安全。
第二十三條做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛(wèi)生措施。
第二十四條對于長期積壓物資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清理,庫管人員應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。積級開展廢舊物資的回收整理,合理利用閑置物品,做好積壓物資的處理工作。
第七章出入庫管理
第二十五條物品入庫時(shí),庫管員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律不得接收入庫,應(yīng)退回供貨單位,并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
第二十六條物品出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),憑單(出庫單)出庫,任何時(shí)候均應(yīng)嚴(yán)格按照先辦出庫手續(xù)后發(fā)放物品的先后順序,嚴(yán)禁先出物資后補(bǔ)手續(xù),嚴(yán)禁無憑發(fā)放。領(lǐng)取人和庫管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)放;庫管員應(yīng)準(zhǔn)確填寫出入庫登記簿。
第八章記賬與盤點(diǎn)
第二十七條庫管員應(yīng)妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺賬,記賬要求字跡清晰,賬、物及出入庫單據(jù)產(chǎn)品名稱型號一致。
第二十八條庫房物資若有損失、貶值、報(bào)廢等情況發(fā)生,庫房部門應(yīng)及時(shí)向所在單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。分析原因、查明責(zé)任,按相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處理。未經(jīng)批準(zhǔn)的
集團(tuán)公司管理制度15
第一章 總 則
一、印章詩司經(jīng)營管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具,印章的管理,關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動(dòng)的開展,甚至影響到公司的生存和發(fā)展,為防止不必要事件的發(fā)生,維護(hù)公司的利益,制定本辦法。此辦法適用于百利集團(tuán)的印章管理。本辦法未盡事宜或界定不清的呈請集團(tuán)總經(jīng)理或集團(tuán)董事長裁決。
二、集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)由財(cái)務(wù)部全面負(fù)責(zé)公司總部的印章(各類印章共計(jì)20枚)管理工作,發(fā)放、回收印章,監(jiān)督印章的保管和使用。銷售管理部經(jīng)理處存放公司總部公章、合同章、董事長簽名章各一枚,以供非正常上班時(shí)間備用,使用流程同第九條,所有單據(jù)由銷售管理部經(jīng)理事后轉(zhuǎn)交集團(tuán)財(cái)務(wù)部。
第二章 印章的雕刻
三、印章雕刻的申請、審核和批準(zhǔn):由需刻印部門負(fù)責(zé)人據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請,經(jīng)系統(tǒng)副總/總監(jiān)或分公司總經(jīng)理/分廠副總審核,集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可雕刻。
四、印章雕刻:經(jīng)過批準(zhǔn)后的雕刻申請,統(tǒng)一由采購部辦理。
第三章 印章的領(lǐng)取和保管
五、公司各類印章由各級和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取并保管。
六、印章必須由各保管人妥善保管,不得轉(zhuǎn)借他人。
七、公司建立印章管理表,專人領(lǐng)取和歸還印章情況在表上予以記錄。
八、印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分,如員工持有公司印章的,須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。
第四章 印章的使用
九、公司各級人員每次需使用印章須按要求填寫印章使用單(見附件1),將其與所需印的文件一并逐級上報(bào),經(jīng)公司有關(guān)人員審核。各類印章使用應(yīng)具備的.條件及審核權(quán)限應(yīng)為:
(一)、集團(tuán)總部:
1.各類行政章僅限于與之相對應(yīng)的性質(zhì)文件方能蓋。(業(yè)務(wù)→業(yè)務(wù),合同→合同)
2.合同章(含
、購V州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司上海分公司合同專用章;
、谏虾0倮膬x實(shí)業(yè)有限公司合同專用章;
、蹚V州市白云韋卓辦公家具廠合同專用章;④廣州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司合同專用章)的使用:經(jīng)銷單合同經(jīng)部門經(jīng)理、分管系統(tǒng)總監(jiān)/副總審核批準(zhǔn)后蓋章;直銷單合同(含系統(tǒng)銷售單等直接與甲方簽署的)一律需評審(經(jīng)法務(wù)專人評審條款,財(cái)務(wù)經(jīng)理評審價(jià)格及付款方式,制造副總評審貨期,銷售總監(jiān)綜合評審),最終經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,將合同遞財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)指定專人蓋章。市場部所有對外行為均需蓋章。
銷售合同蓋章時(shí),須有訂貨產(chǎn)品清單,且報(bào)價(jià)審核后的附件(單價(jià)、金額等)需體現(xiàn)審核過程,即要有審定人的簽名,否則不予以蓋章。
3.公章含
、購V州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司上海分公司;
②上海百利文儀實(shí)業(yè)有限公司;
、蹚V州市白云韋卓辦公家具廠;
、軓V州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司;
、莅倮膬x集團(tuán)(中國)有限公司)的使用:適用于以公司名義發(fā)文情況下,經(jīng)總經(jīng)辦審核,集團(tuán)總經(jīng)理簽署,由財(cái)務(wù)指定專人蓋章(部分合同需加斧章情況下,公章使用權(quán)限等同合同章)。
4.私章(含
、佟罢缬駤取眱擅;
②“梁納新”兩枚;
、邸傲好魧帯眱擅)的使用:適用于簽發(fā)支票、文件等,須經(jīng)過其本人或其授權(quán)人確認(rèn),方可蓋章。如合同中需使用私章,征得同意后也可辦理。
5.董事長簽名章(、小各一枚):適用于需其簽名的文件以及對外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、納稅申報(bào)表等;原則上須經(jīng)其書面確認(rèn)(使用《印章使用單》)后方可蓋章,特殊情況下可通過電話確認(rèn)(應(yīng)有記錄),事后補(bǔ)簽單。
(二)、各下屬公司:
1.各類行政章僅限于與之相對應(yīng)的性質(zhì)文件方能蓋(業(yè)務(wù)→業(yè)務(wù),合同→合同,財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù))。
2.合同章(含總部及各分公司名義合同章)的使用:銷售人員簽訂合同、訂購單,須有各部門總監(jiān)的簽名方可蓋章;采購部使用合同章須經(jīng)分管系統(tǒng)副總簽名,基建、設(shè)備須經(jīng)董事長簽名后方可蓋章。
3.公章(含總部及各分公司名義的公章)的使用:公司之間各類證明文件需有各部門總監(jiān)簽名方可蓋章,投標(biāo)書的加蓋章需各分公司總經(jīng)理簽名后方可蓋章,采購部使用公章須經(jīng)分管系統(tǒng)副總簽名,基建、設(shè)備須經(jīng)董事長簽名后方可蓋章。
4.人力資源用章、行政章的使用:由人力資源部經(jīng)理簽名后蓋章。
十、經(jīng)有關(guān)人員審核,并最終由具有該印章使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后方可交印章保管人蓋章。通過審批后的銷售訂單遞至財(cái)務(wù)蓋章,無特殊情況一般規(guī)定五分鐘內(nèi)給予落實(shí)。
十一、印章保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對,經(jīng)核對無誤的.方可蓋章。
十二、在逐級審核過程中被否決的,該文件予以退回。
十三、集團(tuán)總經(jīng)理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權(quán)。
十四、涉及法律等重要事項(xiàng)需使用印章的,須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)法律顧問審核簽字。
十五、財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù) 印章無須經(jīng)上述程序。
十六、用印后該印章使用單作為用印憑據(jù)由印章保管人留存,定期進(jìn)行整理后交財(cái)務(wù)部歸檔。
十七、印章原則上不許帶出公司,確因工作需要將印章帶出使用的,應(yīng)事先填寫《印章借用申請單》(見附件2),注明事項(xiàng),經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可由區(qū)域經(jīng)理級以上(含)人員攜帶使用。
十八、公章的使用決定權(quán)歸集團(tuán)總經(jīng)理,其他各印章的使用決定權(quán)由集團(tuán)總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)。
第五章 印章的作廢和銷毀
十九、印章的作廢包括不適用作廢、磨損作廢、遺失作廢等。
二十、經(jīng)確認(rèn)作廢的印章由使用部門提出銷毀申請,填寫印章銷毀申請(見附件3)經(jīng)系統(tǒng)副總/總監(jiān)或分公司總經(jīng)理/分廠副總審核,集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能銷毀。
第六章 責(zé) 任
二十一、印章保管人必須妥善保管印章,如有遺失,必須及時(shí)向公司總經(jīng)辦報(bào)告。
二十二、任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章,未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序,不得擅自使用。
二十三、違本辦法的規(guī)定,給公司造成損失的,由公司對違紀(jì)者予以行政處分,造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的,移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。
第七章 附 則
二十三、本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)總經(jīng)辦。
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